ПАО "Россети Волга"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 20 июня 2024 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга»;127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Место проведения: не применяется, так как общее собрание акционеров ПАО «Россети Волга» проводится в форме заочного голосования.
Время проведения: не применяется, так как общее собрание акционеров ПАО «Россети Волга» проводится в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со ст.58 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам № 1,2,4,5,6 повестки дня - 188 307 958 732, 807 941.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1,2,4,5,6 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 188 307 958 732, 807 941.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам № 1,2,4,5,6 повестки дня 157 294 568 695, что составляет 83,5304 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня – 2 071 387 546 060,887 351.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 2 071 387 546 060,887 351.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня 1 730 240 255 645, что составляет 83,5304 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имелся.
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Волга» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 157 180 744 662 (99, 9276 %)
«ПРОТИВ» 3 640 000 (0,0023 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 108 640 749 (0,0691 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
1 543 284
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/(http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/
ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 157 288 611 986 (99,9962%)
«ПРОТИВ» 2 937 800 (0,0019%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 214 988 (0,0008%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
1 803 921
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Россети Волга» по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга», полученной по результатам 2023 года:
Наименование Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 320 252
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 1 152 743
Дивиденды 1 167 509
Погашение убытков прошлых лет 0
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» по результатам 2023 года в размере 0,0062 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Волга» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества, – 04 июля 2024 года.
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата) Количество кумулятивных голосов,
отданных за кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» 142 167 421 996
2. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 142 078 487 750
3. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович Начальник Правового департамента ПАО «Россети» 141 957 050 079
4. Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера
ПАО «Россети» 142 038 395 700
5. Баранюк Наталья Николаевна Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети» 141 954 406 704
6. Шагина Ирина Александровна Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 142 022 313 433
7. Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети» 141 958 758 101
8. Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор ПАО «Россети Волга» 142 416 350 454
9. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата
ПАО «Россети» 141 972 158 750
10. Казаков Александр Иванович 142 006 471 143
11. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 96 679 554 801
12. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 143 411 510 403
13. Мухаметшин Виль Сабирович Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров
АО «УСК» 67 081 389 550
«ЗА»: 1 727 744 268 864
Варианты голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 205 070 657
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 337 498 745
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 953 417 379
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Россети Волга» по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
2. Гаврилов Александр Ильич – Генеральный директор ПАО «Россети Волга»;
3. Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»;
4. Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;
5. Вычегжанин Василий Васильевич – Заместитель главного инженера ПАО «Россети»;
6. Шагина Ирина Александровна – Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»;
7. Казаков Александр Иванович;
8. Харитонов Владимир Вячеславович – Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»;
9. Гончаров Юрий Владимирович – Главный советник ПАО «Россети»;
10. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович – Начальник Правового департамента ПАО «Россети»;
11. Баранюк Наталья Николаевна – Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети».
ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Вариант голосования Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»
Количество голосов Количество голосов Количество голосов
1. Ульянов Антон Сергеевич 151 020 888 336
(96,0115%) 53 763 942 (0,0342%) 6 217 502 002 (3,9528%) 2 414 415
2. Царьков Виктор Владимирович 151 019 962 717
(96,0109%)
44 034 333 (0,0280%) 6 227 189 819
(3,9589%) 3 381 826
3. Тришина Светлана Михайловна 151 025 616 868 (96,0145%)
38 474 104 (0,0245%) 6 228 149 819 (3,9595%) 2 327 904
4. Кабизьскина Елена Александровна 151 036 827 431 (96,0217%)
20 490 302
(0,0130%) 6 233 639 243 (3,9630%) 3 611 719
5. Веневцев Константин Игоревич 151 042 158 672 (96,0250%)
9 610 302
(0,0061%) 6 239 651 817 (3,9669%) 3 147 904
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Россети Волга» по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Веневцев Константин Игоревич – Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Кабизьскина Елена Александровна – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
4. Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 151 053 866 347 (96,0325%)
«ПРОТИВ» 40 656 729 (0,0258%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 197 167 883 (3,9399%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
2 877 736
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги»), действующее в качестве лидера и представляющее интересы коллективного участника, в состав которого также входит общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».
ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 150 922 458 662 (95,9489%)
«ПРОТИВ» 17 023 212 (0,0108%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 342 878 343 (4,0325%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
12 208 478
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/(http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 20.06.2024 № 21/2024.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами (на основании доверенности от 12.07.2023 № Д/23-269) И.В. Какутина
(подпись)
3.2. Дата «20» июня 2024