ПАО «РН-Западная Сибирь»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628616, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г.о. Нижневартовск, г Нижневартовск, ул Индустриальная, зд. 107, стр. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601869757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8620003528
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00185-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867; http://www.rn-zs.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Всего ПАО «РН-Западная Сибирь» размещено 26 771 420 обыкновенных акций.
В список лиц, имеющих право на участие в собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 26 мая 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 26 771 420 обыкновенными акциями Общества.
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 771 420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (далее – Положение): 26 771 420.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 627 954, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 771 420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 26 771 420.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 627 954, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 771 420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 26 771 420.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 627 954, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Четвертый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 771 420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 26 771 420.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 627 954, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 771 420 голосов или 187 399 940 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 26 771 420 голосов или 187 399 940 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 627 954 голоса или 137 395 678 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания:
«за» – 19 627 864 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» –0 голосов.
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По 2 вопросу повестки дня собрания:
«за» – 19 627 864 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По 3 вопросу повестки дня собрания:
По пункту 3.1: «за» – 19 618 634 голоса, «против» – 5 160 голосов, «воздержался» – 4 070 голосов.
3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2023 году в связи с ее отсутствием.
По пункту 3.2: «за» – 19 617 994 голоса, «против» 9 180 голосов, «воздержался» – 690 голосов.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
По 4 вопросу повестки дня собрания:
19 625 914 голосов, «против» – 1 590 голосов, «воздержался» – 360 голосов.
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «Группа Финансы», ОГРН: 1082312000110).
По 5 вопросу повестки дня собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Кандидат №п/п.1 бюллетеня №2 для голосования на годовом общем собрании акционеров 19 620 129
2. Кандидат №п/п.2 бюллетеня №2 для голосования на годовом общем собрании акционеров 19 621 459
3. Кандидат №п/п.3 бюллетеня №2 для голосования на годовом общем собрании акционеров 19 620 114
4. Кандидат №п/п.4 бюллетеня №2 для голосования на годовом общем собрании акционеров 19 620 124
5. Кандидат №п/п.5 бюллетеня №2 для голосования на годовом общем собрании акционеров 19 620 124
6. Кандидат №п/п.6 бюллетеня №2 для голосования на годовом общем собрании акционеров 19 620 265
7. Кандидат №п/п.7 бюллетеня №2 для голосования на годовом общем собрании акционеров 19 620 124
«Против всех кандидатов» – 210 кумулятивных голосов, «Воздержался по всем кандидатам» – 13 650 кумулятивных голосов.
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.06.2024, №б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента 22.06.1994, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00185-A от 22.05.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009082291, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «РН-Развитие» ООО «РН-Развитие»
А.М. Гармонов
3.2. Дата 21.06.2024г.