ПАО Сбербанк

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»
1.2 Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц. 117312, город Москва, ул. Вавилова, д.19
1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента. 1027700132195
1.4 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента. 7707083893
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России. 1481В
1.6 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение. 21.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное). Годовое (очередное)
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). Заочное голосование
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента. Дата проведения собрания: 21.06.2024
Почтовый адрес для направления лицами, имевшими право на участие в Собрании, заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций – 21 586 948 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 11 905 057 959, что составило 55,1493% от общего количества голосующих акций ПАО Сбербанк. Кворум для проведения собрания имелся.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.
2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год.
3. О назначении аудиторской организации.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос № 1:
Об утверждении годового отчета за 2023 год.
Результаты голосования: «За» – 11 769 869 496 (98,8644%), «Против» – 653 021 (0,0055%), «Воздержался» – 134 453 028 (1,1294%). Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 82 414 (0,0007%).
Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2023 год».
Вопрос № 2:
О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год.
Результаты голосования: «За» – 11 904 574 182 (99,9959%), «Против» – 165 382 (0,0014%), «Воздержался» – 235 905 (0,0020%). Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 82 490 (0,0007%).
Формулировка принятого решения:
«1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2023 год после налогообложения в размере 1 480 818 551 978,34 руб.: на выплату дивидендов направить 752 145 368 400,00 руб., прибыль в размере 728 673 183 578,34 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк.
2. Выплатить дивиденды за 2023 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 33,30 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 33,30 руб. на одну акцию, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
3. Утвердить 11 июля 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год».
Вопрос № 3:
О назначении аудиторской организации.
Результаты голосования: «За» – 11 764 439 680 (98,8188%), «Против» – 952 370 (0,0080%), «Воздержался» – 139 573 809 (1,1724%). Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 92 100 (0,0008%).
Формулировка принятого решения: «Назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2024 год и 1-й квартал 2025 года ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»».
Вопрос № 4:
Информация по вопросу «Об избрании членов Наблюдательного совета» публично не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление № 1102) и пунктом 1 Приложения к Постановлению № 1102.
Вопрос № 5:
О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования: «За» – 11 758 436 741 (98,7754%), «Против» – 3 927 070 (0,0330%), «Воздержался» – 141 466 558 (1,1884%). Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 376 847 (0,0032%).
Формулировка принятого решения:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Договор страхования
Стороны сделки: Страхователь — Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик — Страховая компания (будет определена по итогам конкурентной закупки).
Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому третьему лицу, имеющему право на такое возмещение.
Застрахованные:
1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания Страхователя); и/или
2) любое Застрахованное лицо — это любое физическое лицо, которое (а) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось; и/или (b) на момент начала течения Периода страхования является; и/или (с) в любой момент в течение периода страхования станет:
• Директором (членом Наблюдательного совета или совета директоров)/Должностным лицом (в том числе единоличным исполнительным органом, заместителем единоличного исполнительного органа, членом коллегиального исполнительного органа, старшим вице-президентом, вице-президентом, главным бухгалтером и т. д.)/иным указанным в Договоре страхования Работником Компании; и/или
• иным определенным Договором страхования лицом.
Выгодоприобретатели: в отношении страхования ответственности Компаний и Застрахованных лиц за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами — третьи лица, которые понесли соответствующие убытки; в отношении страхования любых расходов Компаний и Застрахованных лиц — Застрахованные Компании и лица.
Объекты страхования
Покрытие А: имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с (1) обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи с предъявленным иском; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов в связи с предъявленным иском.
Покрытие B: имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых убытков в связи с предъявленным иском Застрахованному лицу.
Покрытие C: имущественные интересы любой Компании, связанные с (1) обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи с предъявленным иском по ценным бумагам; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов в связи с предъявленным иском по ценным бумагам.
Страховые случаи
Покрытие A: (1) наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любого Застрахованного лица обязанности возместить любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного лица и предъявление такому Застрахованному лицу любого иска в связи с указанными финансовыми убытками; (2) предъявление Застрахованному лицу любого иска, который может повлечь любые расходы такого Застрахованного лица или необходимость несения таких расходов в связи с таким иском.
Покрытие B: несение любой Компанией любых расходов/издержек исключительно в связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами.
Покрытие C: (1) наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любой Компании обязанности возместить любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами в связи с любым неверным действием Компании, и предъявление такой Компании любого иска по ценным бумагам в связи с указанными финансовыми убытками; (2) предъявление любой Компании любого иска по ценным бумагам, который может повлечь любые расходы такой Компании или необходимость несения таких расходов в связи с таким иском по ценным бумагам.
Срок действия Договора страхования/Период страхования: 01.07.2024–30.06.2025 с возможностью пролонгации на следующий период с 01.07.2025 по 30.06.2026 при сохранении существенных условий Договора страхования.
Цена сделки: размер страховой премии составляет не более 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей за каждый период страхования.
Страховая сумма
В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям, за исключением расширения для независимых директоров, — 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.
- Дополнительная страховая сумма для независимого директора — 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров — 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
Франшиза (по каждому страховому случаю)
Покрытие А: не применяется.
Покрытие В: не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.
Покрытие С: не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
Бесплатный период обнаружения: 60 (Шестьдесят) календарных дней.
Территория страхования: весь мир.
Иные существенные условия: соответствуют Договору страхования.
Лица, заинтересованные в сделке и основания, по которым они являются таковыми:
- члены Правления ПАО Сбербанк;
- единоличный исполнительный орган ПАО Сбербанк;
- члены Наблюдательного совета ПАО Сбербанк.
Указанные лица являются застрахованными лицами по Договору страхования».
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента. 21.06.2024
Протокол № 37
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента). Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10301481В, дата государственной регистрации 11.07.2007, ISIN RU0009029540, CFI ESVXFR
3. Подпись
ПАО Сбербанк
21 июня 2024 г.