ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров и о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ПАО «Мордовэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента
430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А
1.4. ОГРН эмитента 1051326000967
1.5. ИНН эмитента 1326192645
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7.
2.4. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.05.2016 г., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А, каб. 203, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», время проведения: 10 часов 00 минут по местному времени;
2.5. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента по всем вопросам повестки дня: 83.9987%.
2.6. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 финансового года;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2015 финансового года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 129 814 761, что составляет 83,9987 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 714 761, 99.9911
«ПРОТИВ» - 0, 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 000, 0.0089
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 финансового года.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 129 814 761, что составляет 83,9987 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 814 761, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0, 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 финансового года.
Вопрос №3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2015 финансового года.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 129 814 761, что составляет 83,9987 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 694 761, 99.9894
«ПРОТИВ» - 0, 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120 000, 0.0106
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №3 повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 13 987 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 129 814 761, что составляет 83,9987 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 694 761, 99.9894
«ПРОТИВ» - 0, 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120 000, 0.0106
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №4 повестки дня: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.
Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня собрания – 9 415 263 970.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №5 повестки дня собрания – 9 415 263 970.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня собрания 7 908 703 327, что составляет 83.9987 % от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу №5 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов:
1. Гущин Вячеслав Алексеевич
ЗА – 1 129 814 761
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
2. Машин Алексей Сергеевич
ЗА – 1 129 814 761
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
3. Мордвинов Александр Михайлович
ЗА – 1 129 814 761
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
4. Подкопалова Галина Борисовна
ЗА – 1 129 814 761
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
5. Супрун Юлия Николаевна
ЗА – 1 129 814 761
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
6. Фомина Светлана Владимировна
ЗА – 1 129 814 761
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
7. Шашков Сергей Анатольевич
ЗА – 1 129 814 761
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №5 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гущин Вячеслав Алексеевич
2. Машин Алексей Сергеевич
3. Мордвинов Александр Михайлович
4. Подкопалова Галина Борисовна
5. Супрун Юлия Николаевна
6. Фомина Светлана Владимировна
7. Шашков Сергей Анатольевич
Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №6 повестки дня - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №6 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6 повестки дня собрания 1 129 814 761, что составляет 83,9987 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №6 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата; итоги голосования (число голосов, %):
1. Зубанова Татьяна Михайловна
ЗА - 1 129 814 761, 100.0000
Против – 0, 0.0000
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 0, 0.0000
2. Коновалова Ольга Александровна
ЗА - 1 129 814 761, 100.0000
Против – 0, 0.0000
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 0, 0.0000
3. Самылина Ольга Викторовна
ЗА - 1 129 814 761, 100.0000
Против – 0, 0.0000
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 0, 0.0000
4. Суслова Ольга Александровна
ЗА - 1 129 814 761, 100.0000
Против – 0, 0.0000
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 0, 0.0000
5. Фролова Наталья Ивановна
ЗА - 1 129 814 761, 100.0000
Против – 0, 0.0000
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 0, 0.0000
Не голосовали – 0.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №6 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Зубанова Татьяна Михайловна
2. Коновалова Ольга Александровна
3. Самылина Ольга Викторовна
4. Суслова Ольга Александровна
5. Фролова Наталья Ивановна
Вопрос №7. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №7 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №7 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №7 повестки дня собрания - 1 129 814 761, что составляет 83,9987% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №7 повестки дня собрания имелся
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 814 761, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0, 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №7 повестки дня: Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).
2.8. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2016 года, Протокол № 17.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
А.М. Мордвинов
(подпись)
3.2. Дата «27» мая 2016 г.
М. П.
English (US) 