ПАО "Юнипро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2024 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам 1,2,3,5,6 повестки дня:
63 048 706 145
44925042874/49130625974
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1,2,3,5,6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
63 048 706 145
44925042874/49130625974
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1,2,3,5,6 повестки дня:
52 893 746 043
34537501332/49130625974
Кворум по вопросам 1,2,3,5,6 составил 83.8934%.
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросу 4 повестки дня:
567 438 355 313
11280378074/49130625974
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
567 438 355 313
11280378074/49130625974
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня:
476 043 714 393
16053756144/49130625974
Кворум по вопросу 4 составил 83.8934%.
Кворум для проведения общего собрания акционеров эмитента по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года;
4) Об избрании членов совета директоров Общества;
5) О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год;
6) Об участии ПАО «Юнипро» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ (АРВИС).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год:
ЗА 52877026746 34537501332/49130625974 голосов, 99.9684 % от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 3 823 210 голосов, 0.0072 % от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 376 598 голосов, 0.0177 % от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
3 519 489 голосов.
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По вопросу № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
ЗА 52875289603 34537501332/49130625974 голосов, 99.9651 % от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 5 422 970 голосов, 0.0102 % от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 879 784 голосов, 0.0187 % от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
3 153 686 голосов.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По вопросу № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
ЗА 52810959992 34537501332/49130625974 голосов, 99.8435 % от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 76 102 745 голосов, 0.1439 % от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 371 094 голосов, 0.0120 % от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
312 212 голосов.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:
Показатель Сумма
(тыс. руб.)
Финансовый результат (чистая прибыль) по РСБУ за 12 месяцев 2023 года 21 475 288
Распределить на:
· Резервный фонд -
· Дивиденды -
· Погашение убытков прошлых лет -
· Нераспределенная прибыль 21 475 288
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2023 года.
3.3. Чистую прибыль по результатам 2023 года в размере 21 475 288 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества.
По вопросу № 4: Об избрании членов совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
4. Избрать Совет директоров ПАО «Юнипро».
По вопросу № 5: О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год:
ЗА 52864133862 34537501332/49130625974 голосов, 99.9440 % от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 12 172 329 голосов, 0.0230 % от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 207 701 голосов, 0.0269 % от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
3 232 151 голосов.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу:
5. Назначить аудиторской организацией Общества АО «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН – 7705051102, ОГРН – 1027700148431).
По вопросу № 6: Об участии ПАО «Юнипро» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ (АРВИС):
ЗА 52859595816 34537501332/49130625974 голосов, 99.9354 % от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 15 167 770 голосов, 0.0287 % от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 15 800 805 голосов, 0.0299 % от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
3 181 652 голосов.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу:
6. Одобрить участие ПАО «Юнипро» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ (АРВИС)».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 31 от 25.06.2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента)
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNGA5.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Никонов
3.2. Дата 25.06.2024г.