ПАО "СОЛЛЕРС"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119590, г. Москва, км. Мжд Киевское 5-Й, д. 1 стр. 1,2 этаж 7 ком. 14, 14А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501244524
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528079131
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324; http://sollers-auto.com/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) 24 июня 2024 года, почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 25 281 180 голосов, что составляет 80.29340% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
2) Распределение прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года.
3) Избрание членов совета директоров.
4) Избрание членов ревизионной комиссии.
5) Утверждение аудитора.
6) Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА"– 25 280 491, что составляет 99.99727 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 689.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) - 0/0%.
Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2023 года.».
При голосовании по вопросу №2 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" – 25 281 167, что составляет 99.99995% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ПРОТИВ" – 3. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 10.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - (0/0%).
Принято решение: «Распределить прибыль по результатам 2023 финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 89 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО "СОЛЛЕРС". Определить 05 июля 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» поданных за каждого из кандидатов:
- 25 273 286
- 25 277 094
- 25 274 807
- 25 273 265
- 25 273 391
- 25 272 669
- 25 272 632
- 25 272 632
- 25 272 802
"ПРОТИВ" – 2 304
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 54 009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (7 596) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (4 133).
Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: »
При голосовании по вопросу №4 повестки дня голоса распределились следующим образом:
– «ЗА» 25278043 голосов (99.987%), «ПРОТИВ» - 80 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3057 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - (0);
– «ЗА» 25277865 голосов (99.986%), «ПРОТИВ» - 38 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3056 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - (221);
– «ЗА» 25277751 голосов (99.986%), «ПРОТИВ» - 109 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3099 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - (221);
Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: »
При голосовании по вопросу №5 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" – 25 278 318, что составляет 99.98868% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ПРОТИВ" – 616.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2246.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - (0/0 %).
Принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2024 год Акционерное общество "БЕТЕРРА" (ОГРН 1027700115409).».
При голосовании по вопросу №6 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 25 273 716, что составляет 99.97048% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 3 307.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 157.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0/0%).
Принято решение: «Утвердить бюджет вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров, в размере: 920 000 долларов США. Предоставить совету директоров право распределения утвержденного бюджета вознаграждения, а также право определения порядка и сроков выплаты вознаграждения членам совета директоров. Компенсировать всем членам совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе совета директоров.».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 24 июня 2024 г. №1
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0006914488, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Соболев
3.2. Дата 25.06.2024г.