ПАО "Ставропольэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357633, Ставропольский кр., г. Ессентуки, ул. Большевистская, д. 59А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052600222927
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2626033550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50119-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416; http://www.staves.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 24 июня 2024 года;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 24 июня 2024 года;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 806 098 727 голосами, что составляет 93.8333% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имеется;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О размере дивидендов, форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 806 098 727.
Кворум - 93.8333%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 621 943 155 0 184 141 076
% от принявших участие в собрании 77.1547 0.0000 22.8435
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 806 098 727.
Кворум - 93.8333%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 621 914 163 0 184 141 076
% от принявших участие в собрании 77.1511 0.0000 22.8435
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 806 098 727.
Кворум - 93.8333%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 753 536 596 0 52 562 131
% от принявших участие в собрании 93.4794 0.0000 6.5206
Принятое решение:
Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 года в размере 611 429 503,68 рубля 68 копеек, распределить следующим образом: Часть чистой прибыли в размере 350 000 002,69 рубля 69 копеек направить на выплату дивидендов. Часть чистой прибыли в размере 261 429 500,99 рублей 99 копеек направить на развитие Общества.
По вопросу повестки дня №4: О размере дивидендов, форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 806 098 727.
Кворум - 93.8333%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 753 520 288 0 52 578 439
% от принявших участие в собрании 93.4774 0.0000 6.5226
Принятое решение:
1. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2023 года в размере 0,3121725 рублей на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» Общества в денежной форме.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года в размере 0,3121725 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года – 06 июля 2024 года.
4. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу повестки дня №5: Об избрании Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 013 522 452.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 013 522 452.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 642 691 089.
Кворум - 93.8333%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Бойко Наталья Григорьевна 150 343 016
2 Ворончева Татьяна Николаевна 650 306 960
3 Гайсин Айдан Малик 1 289 161 010
4 Данилов Яков Игорьевич 800 416 774
5 Дзиов Александр Геннадьевич 642 311 587
6 Кононова Елена Сергеевна 690 992 609
7 Остапченко Борис Валерьевич 716 814 854
8 Стальченко Алексей Юрьевич 700 343 012
«За»: 5 640 689 822
«Против»: 49 000
«Воздержался»: 1 216 943
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц:
1. Ворончева Татьяна Николаевна
2. Гайсин Айдан Малик
3. Данилов Яков Игорьевич
4. Дзиов Александр Геннадьевич
5. Кононова Елена Сергеевна
6. Остапченко Борис Валерьевич
7. Стальченко Алексей Юрьевич
По вопросу повестки дня №6: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 806 098 727.
Кворум – 93.8333%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Бесакаева Бэла Османовна
За Против Воздержался
Число голосов 621 920 153 2 000 184 162 078
% от принявших участие в собрании 77.1519 0.0002 22.8461
Кандидат: Гультаева Вероника Алексеевна
За Против Воздержался
Число голосов 621 937 153 0 184 147 078
% от принявших участие в собрании 77.1540 0.0000 22.8442
Кандидат: Мелешкина Татьяна Анатольевна
За Против Воздержался
Число голосов 621 937 153 0 184 147 078
% от принявших участие в собрании 77.1540 0.0000 22.8442
Кандидат: Панченко Яна Витальевна
За Против Воздержался
Число голосов 621 920 153 2 000 184 162 078
% от принявших участие в собрании 77.1519 0.0002 22.8461
Кандидат: Степанова Марина Валерьевна
За Против Воздержался
Число голосов 621 922 153 0 184 162 078
% от принявших участие в собрании 77.1521 0.0000 22.8461
Принятое решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц:
1. Бесакаева Бэла Османовна
2. Гультаева Вероника Алексеевна
3. Мелешкина Татьяна Анатольевна
4. Панченко Яна Витальевна
5. Степанова Марина Валерьевна
По вопросу повестки дня №7: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 806 098 727.
Кворум - 93.8333%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 621 911 973 2 002 184 170 256
% от принявших участие в собрании 77.1508 0.0003 22.8471
Принятое решение:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОРГН 1027739127734, ИНН 7708096662, ОРНЗ 12006017998, юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29) аудиторской организацией Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 25.06.2024 г. № 01/24/ГОСА;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска –
1-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1W4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Дзиов
3.2. Дата 25.06.2024г.