ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров и о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ОАО «Мордовэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента
430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А
1.4. ОГРН эмитента 1051326000967
1.5. ИНН эмитента 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента: 28.05.2014 г., г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик», время проведения: 12 часов 00 минут по местному времени;
2.4. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 83,9662 %.
2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 129 377 241, что составляет 83.9662 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 377 241, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0, 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Решили:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (- 42 635)
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.
Решение принято.

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания – 9 415 263 970.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №2 повестки дня собрания – 9 415 263 970.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания 7 905 640 687, что составляет 83.9662 % от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов:
1. Старков Артем Павлович
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
2. Кириллов Юрий Александрович
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
3. Мордвинов Александр Михайлович
ЗА – 1 129 192 021
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
4. Остапенко Иван Александрович
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
5. Мятишкин Геннадий Владимирович
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
6. Шашков Сергей Анатольевич
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
7. Зуева Ольга Хаимовна
ЗА – 1 130 223 961
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 529 200.
Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Старков Артем Павлович
2. Кириллов Юрий Александрович
3. Мордвинов Александр Михайлович
4. Остапенко Иван Александрович
5. Мятишкин Геннадий Владимирович
6. Шашков Сергей Анатольевич
7. Зуева Ольга Хаимовна

Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания 1 129 377 241, что составляет 83.9662 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата; итоги голосования (число голосов, %):
1. Кадацкая Татьяна Васильевна
ЗА - 1 129 301 641, 99.9933
Против – 0, 0.0000
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 75 600, 0.0067
2. Жирнов Григорий Владиславович
ЗА - 1 129 301 641, 99.9933
Против – 0, 0.0000
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 75 600, 0.0067
3. Емшанов Александр Владимирович
ЗА - 1 129 301 641, 99.9933
Против – 0, 0.0000
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 75 600, 0.0067
4. Машин Алексей Сергеевич
ЗА - 1 129 301 641, 99.9933
Против – 0, 0.0000
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 75 600, 0.0067
5. Рузинская Елена Геннадьевна
ЗА - 1 129 301 641, 99.9933
Против – 0, 0.0000
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 75 600, 0.0067
Не голосовали - 0
Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Кадацкая Татьяна Васильевна
2. Жирнов Григорий Владиславович
3. Емшанов Александр Владимирович
4. Машин Алексей Сергеевич
5. Рузинская Елена Геннадьевна

Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 129 377 241, что составляет 83.9662 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 377 241, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0, 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Решили: Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).

Вопрос 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №5 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня собрания - 1 129 377 241, что составляет 83.9662 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №5 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 377 241, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0, 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 02 июня 2014 года, Протокол № 14.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
А.М. Мордвинов
(подпись)

3.2. Дата «02» июня 2014 г.
М. П.