ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25.06.2024;
- место проведения общего собрания акционеров: не применимо;
- время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по 1-5, 7-11 вопросам повестки дня Собрания: 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по 6 вопросу повестки дня Собрания: 300 867 388 794 (Триста миллиардов восемьсот шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто четыре) (100% от общего количества голосов).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1-5, 7, 9-11 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 300 867 388 794 (Триста миллиардов восемьсот шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 33 405 143 143 (Тридцать три миллиарда четыреста пять миллионов сто сорок три тысячи сто сорок три).
Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по вопросам 1-5, 7, 9-11 повестки дня: 25 847 424 821 (Двадцать пять миллиардов восемьсот сорок семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать один) (77.3187% от общего количества голосов).
Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по вопросу 6 повестки дня: 232 626 823 389 (Двести тридцать два миллиарда шестьсот двадцать шесть миллионов восемьсот двадцать три тысячи триста восемьдесят девять) (77.3187% от общего количества голосов).
Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по вопросу 8 повестки дня: 25 847 424 821 (Двадцать пять миллиардов восемьсот сорок семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать один) (77.3756% от общего количества голосов).
Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2023 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. О назначении аудиторской организации Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
11. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Об утверждении годового отчета Банка за 2023 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 847 424 621 или 99,9999992% голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 200 или 0,0000008% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Банка за 2023 год.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9999992% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 847 424 621 или 99,9999992 % голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 200 или 0,0000008% голосов
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 год.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,999992% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По третьему вопросу повестки дня:
О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2023 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 24 033 329 243 или 92,9815% голосов;
«Против» 48 300 или 0,0002% голосов;
«Воздержался» 1 814 047 278 или 7,0183% голосов
РЕШИЛИ:
Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2023 года.
Прибыль по итогам 2023 года в размере 40 826 872 176 рублей 95 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 92,9815% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По четвертому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 787 420 321 или 99,767851% голосов;
«Против» 600 или 0,000002% голосов;
«Воздержался» 3 900 или 0,000015% голосов;
РЕШИЛИ:
Назначить АО «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628) аудиторской организацией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024 год и 1 квартал 2025 года.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.767851% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По пятому вопросу повестки дня:
Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 847 420 021 или 99,9999814% голосов;
«Против» 200 или 0,0000008% голосов;
«Воздержался» 4 600 или 0,0000178% голосов.
РЕШИЛИ:
Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.9999814% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По шестому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Количество голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:
1. 26 497 321 272
2. 25 766 287 310
3. 25 766 174 781
4. 25 766 154 279
5. 25 766 152 820
6. 25 766 152 427
7. 25 766 152 310
8. . 25 766 150 377
9. 25 766 150 345
«ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов 55 800 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 67 500 голосов
Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Решение ПРИНЯТО.
По седьмому вопросу повестки дня:
Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 847 412 421 или 99,99996% голосов;
«Против» 8 700 или 0,00003% голосов;
«Воздержался» 3 700 или 0,00001% голосов.
РЕШИЛИ:
Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2025 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка.
Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 102 500 000 (Ста двух миллионов пятисот тысяч) рублей, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов.
Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.99996% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По восьмому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 847 412 021 или 99,999% голосов - по кандидатуре 1 ;
«За» 25 847 403 221 или 99,999% % голосов - по кандидатуре 2 ;
«За» 25 847 397 221 или 99,999% голосов - по кандидатуре 3 ;
«Против» 5 000 голосов - по кандидатуре 1 ;
«Против» 15 500 голосов - по кандидатуре 2 ;
«Против» 20 000 голосов - по кандидатуре 3 ;
«Воздержался» 7 800 голосов - по кандидатуре 1 ;
«Воздержался» 6 100 голосов - по кандидатуре 2 ;
«Воздержался» 7 600 голосов - по кандидатуре 3 ;
РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
1.
2.
3.
Решение ПРИНЯТО.
По девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 847 408 521 или 99,99994% голосов;
«Против» 7 900 или 0,0003% голосов;
«Воздержался» 8 400 или 0,0003% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Банка, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.99994% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По десятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 847 410 121 или 99.99994%голосов;
«Против» 10 500 или 0,00004% голосов;
«Воздержался» 4 200 или 0,00002% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.99994% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 847 408 821 или 99,99994% голосов;
«Против» 6 900 или 0,00003% голосов;
«Воздержался» 9 100 или 0,00003% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,99994% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2024, протокол № 02.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JUG31, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
- Информация о кандидатах для избрания и избранных в состав Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.))
К.И. Галушко
3.2. Дата 26.06.2024г.