ПАО "Волгоградэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волгоградэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400001, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1053444090028
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3445071523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65103-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6223; https://www.energosale34.ru/raskrytie-informatsii/aktsioneru-i-investoru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2024 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, д.14, ПАО «Волгоградэнергосбыт».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 21 июня 2024 года.
2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется, 84,79%.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 339 228 916. Кворум 84.79%, имеется. «За» - 339 210 163; 99.995%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 5 000; 0.001%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 13 753; 0.004%.
По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 339 228 916. Кворум 84.79%, имеется. «За» - 339 181 273; 99.986%; «против» - 22 848; 0.007%; «воздержался» - 11 000; 0.003%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 13 753; 0.004%.
По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2 800 665 693. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 2 374 602 412. Кворум 84.79%, имеется. «За» - 2 374 306 039; 99.987%. Альшук Константин Юрьевич – «за» - 339 186 577; Валиков Андрей Викторович «за» - 339 186 577; Гузева Ольга Николаевна «за» - 339 186 577; Захаров Петр Брониславович «за» -- 339 186 577; Ларин Александр Юрьевич «за» -- 339 186 577; Лопатина Оксана Михайловна «за» - - 339 186 577; Тарасова Елена Сергеевна «за» - 339 186 577. «Против всех кандидатов» – 21 000; 0,001%. «воздержался по всем кандидатам» – 112 000; 0.005%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 163 373; 0.007%.
По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 339 228 916. Кворум 84.79%, имеется. «За» - 339 193 363; 99.990%; «против» - 10 800; 0.003%; «воздержался» - 11 000; 0.003%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 13 753; 0.004%.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 691 093 тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд: - ; Фонд накопления: –; Дивиденды: -; Погашение убытков прошлых лет: 1 691 093 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2023 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Альшук Константин Юрьевич, Валиков Андрей Викторович, Гузева Ольга Николаевна, Захаров Петр Брониславович, Лопатина Оксана Михайловна, Ларин Александр Юрьевич, Тарасова Елена Сергеевна.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН" (ОГРН 1027700313464).
2.9.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: от 21 июня 2024 №1/24/ГОСА (дата составления 26.06.2024)
2.10.Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
именные обыкновенные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-65103-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 14.04.2005; ISIN RU000A0D8L73, CFI ESVXFR, FISN VOLGOGRADENERGO/SH ORD UNCTFD REG;
именные привилегированные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-65103-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 14.04.2005; ISIN RU000A0D8L57, CFI EPXXXR, EPXXXR VOLGOGRADENERGO/0 RUB UNCTFD REG.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.М. Кауль
3.2. Дата 27.06.2024г.