ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров и о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество
«Мордовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ОАО «Мордовэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А
1.4. ОГРН эмитента 1051326000967
1.5. ИНН эмитента 1326192645
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.05.2012 г., г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик», время проведения:- 10 часов 00 минут по местному времени;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 89.1833%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 199 548 581, что составляет 89.1833 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 199 350 301 99.9835
«ПРОТИВ» - 188 280 0.0157
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 000 0.0008
«Не голосовали» - 0 0.0000
«Недействительные» - 0
Решили: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 финансового года.
2. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2011 финансового года (за исключением чистой прибыли Общества, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года).
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года (за исключением дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года).
Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания – 9 415 263 970.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания 8 396 840 067, что составляет 89.1833 % от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата, число голосов для кумулятивного голосования:
№ п/п Фамилия, имя,
отчество
кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА
(по кандидату) Против Воздержался Не голосовали
1 Дербенев Олег Александрович 1 129 139 101 0 0 0
2 Мордвинов Александр Михайлович 1 129 473 701
3 Мятишкин Геннадий Владимирович 1 129 139 101
4 Шашков Сергей Анатольевич 1 129 139 101
5 Кириллов Юрий Александрович 1 129 403 701
6 Зуева Ольга Хаимовна 1 129 139 101
7 Старков Артем Павлович 1 129 139 101
8 Клещев Александр Игоревич 490 420 000
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 847 160.
Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1 Дербенев Олег Александрович
2 Мордвинов Александр Михайлович
3 Мятишкин Геннадий Владимирович
4 Шашков Сергей Анатольевич
5 Кириллов Юрий Александрович
6 Зуева Ольга Хаимовна
7 Старков Артем Павлович
Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания 1 199 548 581, что составляет 89.1833 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся.
№ п/п Фамилия, имя,
отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Кадацкая Татьяна Васильевна 1 129 478 581 94.1587 0 0.0000 70 070 000 5.8413 0 0.0000
2. Жирнов Григорий Владиславович 1 129 478 581 94.1587 0 0.0000 70 070 000 5.8413 0 0.0000
3. Емшанов Александр Владимирович 1 129 488 581 94.1595 0 0.0000 70 060 000 5.8405 0 0.0000
4. Машин Алексей Сергеевич 1 129 478 581 94.1587 0 0.0000 70 070 000 5.8413 0 0.0000
5. Рузинская Елена Геннадьевна 1 129 488 581 94.1595 0 0.0000 70 060 000 5.8405 0 0.0000
Не голосовали 0
Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1 Кадацкая Татьяна Васильевна
2 Жирнов Григорий Владиславович
3 Емшанов Александр Владимирович
4 Машин Алексей Сергеевич
5 Рузинская Елена Геннадьевна
Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 199 548 581, что составляет 89.1833 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 199 538 581 99.9992
«ПРОТИВ» - 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 000 0.0008
«Не голосовали» - 0 0.0000
«Недействительные» - 0
Решили: Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2012 года, Протокол № 11.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
А.М. Мордвинов
(подпись)
3.2. Дата «31 » мая 2012 г.
М. П.
English (US) 