ПАО "Россети Московский регион"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 21 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://online.rostatus.ru/
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам повестки дня № 1-2, 4-6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данным вопросам повестки дня Общего собрания: 48 707 091 574.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данным вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 48 707 091 574.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данным вопросам: 44 687 856 896
Кворум по данным вопросам повестки дня Общего собрания составил 91.7482%.
По данным вопросам кворум имелся.
По вопросу повестки дня № 3:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 633 192 190 462.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 633 192 190 462.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 580 942 139 648.
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания составил 91.7482%.
По данному вопросу кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион».
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 44 687 633 530 99.9995
ПРОТИВ 3 000 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 45 865 0.0001
Не голосовали 174 501
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 1 принято решение:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2023 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2024/
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2023 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2024/
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 44 647 516 395 99.9097
ПРОТИВ 40 166 000 0.0899
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 174 501
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 2 принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год:
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 19 441 165 тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 6 956 347 тыс. руб.
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 12 484 818 тыс. руб.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в размере 0,41282 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Московский регион» в денежной форме.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2023 года, – 5 июля 2024 года.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Рюмин Андрей Валерьевич 41 304 767 446
2. Алешин Артем Геннадьевич 40 162 968 207
3. Краинский Даниил Владимирович 40 160 325 207
4. Ляпунов Евгений Викторович 40 161 174 374
5. Мольский Алексей Валерьевич 40 160 326 882
6. Полинов Алексей Александрович 12 637 209
7. Синютин Петр Алексеевич 40 224 200 276
8. Ханафеев Марат Анварович 40 159 628 656
9. Торсунов Вячеслав Юрьевич 72 135 386 279
10. Гавриленко Анатолий Анатольевич 45 400 041 795
11. Логовинский Евгений Ильич 45 113 056 215
12. Никитин Сергей Александрович 45 145 806 700
13. Нуждов Алексей Викторович 45 180 727 887
14. Михайлов Илья Геннадиевич 45 070 113 465
ПРОТИВ всех кандидатов: 524 797 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 13 754 013
Не голосовали по всем кандидатам: 8 720 787
Нераспределенные голоса: 805 988
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 901 262
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 3 принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе:
1. Торсунов Вячеслав Юрьевич,
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич,
3. Нуждов Алексей Викторович,
4. Никитин Сергей Александрович,
5. Логовинский Евгений Ильич,
6. Михайлов Илья Геннадиевич,
7. Рюмин Андрей Валерьевич,
8. Синютин Петр Алексеевич,
9. Алешин Артем Геннадьевич,
10. Ляпунов Евгений Викторович,
11. Мольский Алексей Валерьевич,
12. Краинский Даниил Владимирович,
13. Ханафеев Марат Анварович.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ ФИО кандидата
1. Ульянов Антон Сергеевич
ЗА 24 810 698 568 55.5200
ПРОТИВ 41 328 760 0.092
ВОЗДЕРЖ. 19 834 976 316 44.3856
НЕДЕЙСТ. 633 720 0.0010
2. Царьков Виктор Владимирович
ЗА 24 808 306 390 55.5146
ПРОТИВ 41 015 487 0.091
ВОЗДЕРЖ. 19 834 976 316 44.3856
НЕДЕЙСТ. 633 720 0.0010
3. Тришина Светлана Михайловна
ЗА 24 809 390 290 55.5171
ПРОТИВ 41 273 487 0.092
ВОЗДЕРЖ. 19 834976316 44.3856
НЕДЕЙСТ. 633 720 0.0010
4. Андриасова Гаянэ Робертовна
ЗА 24 801 467 078 55.4993
ПРОТИВ 42 286 518 0.094
ВОЗДЕРЖ. 19 836 667 277 44.3894
НЕДЕЙСТ. 633 720 0.0010
5. Кормильцев Максим Геннадьевич
ЗА 24 810 867 786 55.5204
ПРОТИВ 41 014 487 0.091
ВОЗДЕРЖ. 19 834 909 316 44.3855
НЕДЕЙСТ. 633 720 0.0010
6. Вакулин Константин Владимирович
ЗА 17 384 388 149 38.9018
ПРОТИВ 41 018 487 0.091
ВОЗДЕРЖ. 27 257 180 232 60.9946
НЕДЕЙСТ. 633 720 0.0010
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 4 принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе:
1. Кормильцев Максим Геннадьевич,
2. Ульянов Антон Сергеевич,
3. Тришина Светлана Михайловна,
4. Царьков Виктор Владимирович,
5. Андриасова Гаянэ Робертовна.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 42 225 202 417 94.4892
ПРОТИВ 872 352 0.0020
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 461 607 626 5.5084
Не голосовали 174 501
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 принято решение:
Назначить коллективного участника в составе ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770) (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Московский регион» на 2024 год.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 44 685 555 823 99.9949
ПРОТИВ 1 001 487 0.0022
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 125 085 0.0025
Не голосовали 174 501
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 принято решение:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению №3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2024/.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 26 июня 2024 года № 29.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ET7Y7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность № 77/555-н/77-2024-2-583 от 27.02.2024)
А.Н. Свирин
3.2. Дата 26.06.2024г.