ПАО КМЗ

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, владение 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002863247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024022965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05389-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 июня 2024 года,
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
1) 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, влд. 8, ПАО КМЗ.
2) 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11, Акционерное общество «РТ-Регистратор».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание генерального директора Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1: «Утверждение годового отчета Общества»:
«За» - 5 475 043 (99.9595%), «Против» - 345 (0.0063%), «Воздержался» - 1 448 (0.0264%).
Решение, принятое по вопросу 1: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год согласно приложению № 1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».
Результаты голосования по вопросу 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:
«За» - 5 475 055 (99.9597 %), «Против» - 345 (0.0063%), «Воздержался» - 1 436 (0.0262 %).
Решение, принятое по вопросу 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».
Результаты голосования по вопросу 3: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год»
«За» - 5 469 040 (99.8499 %), «Против» - 6 393 (0.1167 %), «Воздержался» - 1 403 (0.0256 %).
Решение, принятое по вопросу 3: «Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2023 год в размере 97 364 584 рубля 42 копейки следующим образом:
- на развитие Общества - 97 364 584 рубля 42 копейки (100 % от чистой прибыли), в том числе:
- финансирование проектов инвестиционной программы Общества - 97 364 584 рубля 42 копейки (100 % от чистой прибыли)».
Результаты голосования по вопросу 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
«За» - 5 467 809 (99.8274%), «Против» - 8 024 (0.1465%), «Воздержался» - 811 (0.0148%).
Решение, принятое по вопросу 4: «Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам деятельности за 2023 год не выплачивать».
Результаты голосования по вопросу 5 «Избрание членов Совета директоров Общества.»:
Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» 49 262 949 (99.9342%)
Кандидат Число голосов
Кандидат 1 5 507 758
Кандидат 2 5 473 137
Кандидат 3 5 472 893
Кандидат 4 5 470 264
Кандидат 5 5 469 976
Кандидат 6 5 467 572
Кандидат 7 5 467 162
Кандидат 8 5 467 111
Кандидат 9 5 467 076
ПРОТИВ всех кандидатов 4 113 (0.0083%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 11 817 (0.0240%)
Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента не раскрывается.
Решение, принятое по вопросу 5:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается.
Результаты голосования по вопросу 6: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:
Кандидат 1:
«За» - 5 474 076 (99.9418 %), «Против» - 0 (0.0000%), «Воздержался» - 2 275 (0.0415 %).
Кандидат 2:
«За» - 5 473 507 (99.9314 %), «Против» - 405 (0.0074 %), «Воздержался» - 2 275 (0.0415 %).
Кандидат 3:
«За» - 5 473 338 (99.9283 %), «Против» - 405 (0.0074 %), «Воздержался» - 2 275 (0.0415 %).
Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не раскрывается.
Решение, принятое по вопросу 6: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не раскрывается.
Результаты голосования по вопросу 7: «Избрание генерального директора Общества».
«За» - 5 474 045 (99.9412%), «Против» - 494 (0.0090%), «Воздержался» - 2 297 (0.0419%).
Решение, принятое по вопросу 7: «Избрать генеральным директором Общества Кузнецова Евгения Анатольевича».
Результаты голосования по вопросу 8: «Назначение аудиторской организации Общества»:
«За» 5 474 999 (99.9587 %), «Против» - 169 (0.0031 %), «Воздержался» - 1 616 (0.0295 %).
Решение, принятое по вопросу 8: «Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком–Аудит» (ИНН 7729744770) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2024 г. № ОС-44.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-01-05389-А, 12 октября 2007 года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009124010,
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Акции привилегированны именные бездокументарные типа «А»
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
2-01-05389-А, 12 октября 2007 года
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007940839
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (На основании Устава)
Е.А. Кузнецов
3.2. Дата 28.06.2024г.