ПАО "Саратовнефтепродукт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410076, Саратовская область, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654585
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452034165
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00298-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4801
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 28 июня 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 2 019 580.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 03 июня 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 2 019 580 обыкновенными акциями Общества.
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 019 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 2 019 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 986 363, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 019 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 2 019 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 986 363, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 019 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 2 019 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 986 363, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Четвертый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 019 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 2 019 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 986 363, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 019 580 или 14 137 060 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 2 019 580 или 14 137 060 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 986 363 или 13 904 541 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Шестой вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 019 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 2 019 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 986 363, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
Седьмой вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 019 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 2 019 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 986 363, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Восьмой вопрос повестки дня: О внесении изменений в части предоставления акционерам документов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 019 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 2 019 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 986 363, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.
Девятый вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав Общества в части формирования Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 019 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 2 019 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 986 363, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.
Десятый вопрос повестки дня: О распределении прибыли на дивиденды.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 019 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 2 019 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 986 363, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. О внесении изменений в части предоставления акционерам документов.
9. О внесении изменений в Устав Общества в части формирования Совета директоров.
10. О распределении прибыли на дивиденды.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА – 1 889 782
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 96 539
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА – 1 889 782
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 96 539
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА – 1 889 656
ПРОТИВ – 96 644
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 21
Принято решение:
3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль Общества по результатам 2023 года в размере 1 824 937 662,38 руб.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА – 1 889 782
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 96 539
Принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «Группа Финансы», ОГРН 1082312000110).
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА – 96 688
ПРОТИВ – 1 889 584
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 49
Решение не принято.
2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА – 96 716
ПРОТИВ – 1 889 584
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 21
Решение не принято.
2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА – 96 723
ПРОТИВ – 1 889 584
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 14
Решение не принято.
2.6.9. По девятому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА – 96 723
ПРОТИВ – 1 889 584
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 14
Решение не принято.
2.6.10. По десятому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА – 96 730
ПРОТИВ – 1 889 584
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 14
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2024 года № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
вид ценных бумаг, категория (тип): акции обыкновенные;
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00298-А, 16.05.1994;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006941721;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Федотов
3.2. Дата 28.06.2024г.