ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628462, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Радужный, микрорайон 2, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601465067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8609000160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166; http://www.varyeganneftegaz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 27 июня 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№1-5 повестки дня общего собрания: 23 974 160.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня общего собрания: 23 974 160 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №№1-5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 974 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 974 160 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№1-5 повестки дня: 22 515 528 голосов (93.915816%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества вопросам повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросам №№1-5 повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня общего собрания 22 515 528 голосов или 157 608 696 кумулятивных голосов (93.915816%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
Результаты голосования: "за" – 22 511 514 голоса, что составляет 99.982172 %, "против" – 10 голосов, что составляет 0.000044 %, "воздержались" – 20 голосов, что составляет 0.000089 %.
Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования: "за" – 22 511 134 голоса, что составляет 99.980485 %, "против" – 10 голосов, что составляет 0.000044 %, "воздержались" – 20 голосов, что составляет 0.000089 %.
Принятое решение:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Результаты голосования:
по пункту № 3.1.: "за" – 22 510 206 голосов, что составляет 99.976363 %, "против" – 934 голоса, что составляет - 0.004148 %, "воздержались" – 24 голоса, что составляет 0.000107 %;
по пункту № 3.2.: "за" – 22 510 300 голосов, что составляет 99.976780 %, "против" – 864 голоса, что составляет 0.003837 %, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0.000000 %;
по пункту № 3.3: "за" – 22 509 992 голоса, что составляет 99.979662 %, "против" – 201 голос, что составляет 0.000893 %, "воздержались" – 14 голосов, что составляет 0.000062 %.
Принятое решение:
3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2023 года.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в
2023 году.
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям по итогам деятельности в 2023 году.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
1 Кандидат № п/п 1 по вопросу № 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров: "за" - 22 511 040 голосов; "против"-15 голосов; "воздержался" -129 голосов.
2 Кандидат № п/п 2 по вопросу № 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров: "за" - 22 511 045 голосов; "против" -10 голосов; "воздержался"-129 голосов.
3 Кандидат № п/п 3 по вопросу № 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров: "за" - 22 511 075 голосов; "против"-15 голосов; "воздержался" - 94 голоса.
Принятое решение:
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
5. О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования: "за" 22 511 442 голоса, что составляет 99.981853 %, "против" – 10 голосов, что составляет 0.000044 %, "воздержались" – 92 голоса, что составляет 0.000409 %.
Принятое решение:
5. Назначить аудиторскую организацию Общества на 2024 год – Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».
6. Об избрании Совета директоров Общества.
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
Результаты голосования:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
ЗА, распределение голосов по кандидатам:
1. Кандидат № п/п 1 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров - 22 510 398 кумулятивных голосов.
2. Кандидат № п/п 2 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров - 22 512 928 кумулятивных голосов.
3. Кандидат № п/п 3 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров - 22 510 407 кумулятивных голосов.
4. Кандидат № п/п 4 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров - 22 510 464 кумулятивных голосов.
5. Кандидат № п/п 5 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров - 22 510 473 кумулятивных голосов.
6. Кандидат № п/п 6 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров - 22 510 346 кумулятивных голосов.
7. Кандидат № п/п 7 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров - 22 510 346 кумулятивных голосов.
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 70 кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 658 кумулятивных голосов
Принятое решение:
6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 27 июня 2024 г. № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций:
- Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460.
- Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
И.А. Таран
3.2. Дата 28.06.2024г.