ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ОАО «Мордовэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента
430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А
1.4. ОГРН эмитента 1051326000967
1.5. ИНН эмитента 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55055-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/index.php?id=28
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2011г., г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, актовый зал здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик», время проведения – 10 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 93,8644%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 г.;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.;
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 262 511 981, что составляет 93.8644 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 262 511 981 100.0000
«ПРОТИВ» - 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0.0000
«Не голосовали» - 0 0.0000
«Недействительные» - 0
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания - 1 262 511 981, что составляет 93.8644 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 262 511 981 100.0000
«ПРОТИВ» - 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0.0000
«Не голосовали» - 0 0.0000
«Недействительные» - 0
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 г.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания - 1 262 511 981, что составляет 93.8644 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 262 511 981 100.0000
«ПРОТИВ» - 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0.0000
«Не голосовали» - 0 0.0000
«Недействительные» - 0
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 262 511 981, что составляет 93.8644 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 262 511 981 100.0000
«ПРОТИВ» - 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0.0000
«Не голосовали» - 0 0.0000
«Недействительные» - 0
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня собрания - 9 415 263 970.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня собрания 8 837 583 867, что составляет 93.8644 % от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу №5 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата, число голосов для кумулятивного голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов (ЗА (по кандидату) Против Воздержался Не голосовали)
1 Дербенев Олег Александрович 1 129 192 021 0 0 0
2 Мордвинов Александр Михайлович 1 129 262 021
3 Мятишкин Геннадий Владимирович 1 129 192 021
4 Шашков Сергей Анатольевич 1 129 192 021
5 Кириллов Юрий Александрович 1 129 192 021
6 Зуева Ольга Хаимовна 1 129 192 021
7 Старков Артем Павлович 1 129 192 021
8 Ерохин Иван Сергеевич 931 687 960
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 481 760.
Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №6 повестки дня составляет 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6 повестки дня собрания 1 262 511 981, что составляет 93.8644 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №6 повестки дня собрания имелся.
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования (ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО)
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Черемшанцев Сергей Александрович 1 262 220 921 99.9769 98 280 0.0078 0 0.0000 192 780 0.0153
2. Жирнов Григорий Владиславович 1 262 220 921 99.9769 98 280 0.0078 0 0.0000 192 780 0.0153
3. Супрун Тамара Романовна 1 262 210 921 99.9761 108 280 0.0086 0 0.0000 192 780 0.0153
4. Машин Алексей Сергеевич 1 262 220 921 99.9769 98 280 0.0078 0 0.0000 192 780 0.0153
5. Рузинская Елена Геннадьевна 1 262 220 921 99.9769 98 280 0.0078 0 0.0000 192 780 0.0153
Не голосовали 0
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №7 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №7 повестки дня собрания - 1 262 511 981, что составляет 93.8644 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №7 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 262 511 981 100.0000
«ПРОТИВ» - 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0.0000
«Не голосовали» - 0 0.0000
«Недействительные» - 0
Вопрос 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №8 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №8 повестки дня собрания - 1 262 511 981, что составляет 93.8644 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №8 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 262 511 981 100.0000
«ПРОТИВ» - 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0.0000
«Не голосовали» - 0 0.0000
«Недействительные» - 0
Вопрос 9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №9 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №9 повестки дня собрания - 1 262 511 981, что составляет 93.8644 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №9 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 262 511 981 100.0000
«ПРОТИВ» - 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0.0000
«Не голосовали» - 0 0.0000
«Недействительные» - 0
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Решение:
Утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2010 финансового года.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 г.
Решение:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 69 874 (тыс. руб.)
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды 69 874 (тыс. руб.)
Инвестиции (накопление) -
Погашение убытков прошлых лет -
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.
Решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0519493 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Дербенев Олег Александрович
2. Мордвинов Александр Михайлович
3. Мятишкин Геннадий Владимирович
4. Шашков Сергей Анатольевич
5. Кириллов Юрий Александрович
6. Зуева Ольга Хаимовна
7. Старков Артем Павлович
Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Черемшанцев Сергей Александрович
2. Жирнов Григорий Владиславович
3. Супрун Тамара Романовна
4. Машин Алексей Сергеевич
5. Рузинская Елена Геннадьевна
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
Решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.).
Вопрос 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Решение:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
В статье 3:
пункт 3.2. Устава изложить в следующей редакции:
«3.2. Для получения прибыли и обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- предоставление коммунальных услуг населению;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- инвестиционная деятельность;
- оказание услуг по мониторингу и контролю заявленных договорных величин потребления электроэнергии (мощности) потребителям;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по оформлению документов, необходимых для заключения договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по урегулированию отношений с сетевыми организациями владельцами электроустановок, участвующих в процессе передачи электрической энергии;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
- энергетическое обследование (энергоаудит);
- деятельность на срочном биржевом рынке электроэнергии;
- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;
- образовательная деятельность;
- обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- аренда зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов;
- перевозки автомобильным транспортом, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизация, складирование, перемещение промышленных отходов;
- иные виды деятельности.».
В статье 11:
пункт 11.11. Устава изложить в следующей редакции:
«11.11. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.».
В статье 12:
пункт 12.7. Устава изложить в следующей редакции:
«12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.».
В статье 15:
подпункт 18 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции:
«18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей бюджета движения денежных средств Общества;».
Вопрос 9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества
Решение:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 14 июня 2011 года, Протокол № 9.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
А.М. Мордвинов
(подпись)
3.2. Дата «14» июня 2011 г.
М. П.
English (US) 