ПАО "Группа "Русагро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20В этаж / пом. 3/303
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6
2.1. Вид общего собрания: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Заочное голосование
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.06.2024
2.4. Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные
2.5. Дата проведения Собрания: 28.06.2024
2.6. Дата составления Протокола: 28.06.2024
2.7.1. Вопрос повестки дня: О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 895 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 79 895 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 79 875 800
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
ЗА 79 875 800 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение: Чистую прибыль ПАО «Группа «Русагро» по результатам 2023 г. в размере 445 141 000 рублей 00 копеек оставить в распоряжении общества, направить на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
2.7.2. Вопрос повестки дня: О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 895 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 79 895 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 79 875 800
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 79 875 800 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение: Членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов не начислять и не выплачивать.
2.7.3. Вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа «Русагро»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 399 479 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 399 479 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 399 379 000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Гарипова Светлана Сергеевна 79 875 800
2. Колтунов Сергей Алексеевич 79 875 800
3. Липатов Тимур Владимирович 79 875 800
4. Воронцов Андрей Валериевич 79 875 800
5. Стафеева Анна Николаевна 79 875 800
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение: Избрать Совет директоров ПАО «Группа «Русагро» в следующем составе:
• Гарипова Светлана Сергеевна;
• Колтунов Сергей Алексеевич;
• Липатов Тимур Владимирович;
• Воронцов Андрей Валериевич;
• Стафеева Анна Николаевна.
2.7.4. Вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Группа «Русагро» на 2024 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 895 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 79 895 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 79 875 800
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 79 875 800 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение: Утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Группа «Русагро» на 2024 год ООО "Интерком-Аудит" (ОРНЗ 11606074492, ОГРН 1137746561787).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.В. Липатов
3.2. Дата 28.06.2024г.