ОАО "ДЗРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.07.2024
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 27.06.2024.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 301760, Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10, юридическое бюро.
2.3. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
по вопросам №№1-7,9 повестки дня кворум составил 89,635%;
по вопросу №8 повестки дня кворум составил 87,822%
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 года.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 307 813 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 156 538 50.855%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151 223 49.128%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 39 0.013%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 13 0.004%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 307 813 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 156 577 50.868%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151 223 49.128%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 13 0.004%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 307 813 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 156 577 50.868%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151 223 49.128%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 13 0.004%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 года
Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года не выплачивать.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 307 813 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 156 528 50.852%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151 233 49.131%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 39 0.013%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 13 0.004%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года не выплачивать
Вопрос 5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 года не выплачивать
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 307 813 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 156 532 50.853%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151 229 49.130%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 39 0.013%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 13 0.004%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 года не выплачивать
Вопрос 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 307 813 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 156 534 50.854%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151 227 49.130%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 39 0.013%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 13 0.004%
Решение не принято.
Вопрос 7. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования 3 385 943 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату
1. Андреев Владимир Николаевич 415 874 12.282%
2. Билинкис Олег Александрович 4 0.000%
3. Бланков Александр Александрович 3 0.000%
4. Вековищев Алексей Владимирович 2 0.000%
5. Воробьев Сергей Юрьевич 2 0.000%
6. Гусев Василий Николаевич 252 833 7.467%
7. Гущин Павел Владимирович 252 404 7.454%
8. Дербенева Юлия Игоревна 2 0.000%
9. Ефимов Дмитрий Анатольевич 207 124 6.117%
10. Заварзин Павел Иванович 252 404 7.454%
11. Запорожцева Наталья Витальевна 2 0.000%
12. Кручинина Вера Валерьевна 2 0.000%
13. Медведев Сергей Игоревич 415 875 12.282%
14. Межевич Александр Сергеевич 252 404 7.454%
15. Петрин Сергей Алексеевич 415 862 12.282%
16. Пивоваров Олег Юрьевич 252 404 7.454%
17. Ряполов Александр Владимирович 2 0.000%
18. Смирнов Александр Юрьевич 415 862 12.282%
19. Чулков Вадим Владимирович 252 414 7.455%
20. Шелопанова Ирина Васильевна 2 0.000%
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» 44 0.001%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 33 0.001%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 385 0.011%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Андреев Владимир Николаевич
Гусев Василий Николаевич
Гущин Павел Владимирович
Ефимов Дмитрий Анатольевич
Заварзин Павел Иванович
Медведев Сергей Игоревич
Межевич Александр Сергеевич
Петрин Сергей Алексеевич
Пивоваров Олег Юрьевич
Смирнов Александр Юрьевич
Чулков Вадим Владимирович
Вопрос 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек:
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 Забабурин Евгений Васильевич 151 230 58.918 105 374 41.053 1 0.000 74 0.029
2 Ильина Татьяна Валентиновна 2 0.001 105 379 41.055 151 224 58.916 74 0.029
3 Кайнов Антон Сергеевич 151 230 58.918 105 374 41.053 1 0.000 74 0.029
4 Кириенко Ирина Анатольевна 2 0.001 105 379 41.055 151 224 58.916 74 0.029
5 Сгибнев Андрей Владиславович 7 0.003 105 374 41.053 151 224 58.916 74 0.029
6 Серова Ирина Станиславовна 39 0.015 105 379 41.055 151 224 58.916 37 0.014
7 Ткачук Егор Николаевич 151 228 58.917 105 374 41.053 1 0.000 76 0.030
8 Христианова Виолетта Петровна 39 0.015 105 379 41.055 151 224 58.916 37 0.014
Решение не принято.
Вопрос 9. Назначение аудиторской организации
Вопрос, поставленный на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ДИАЛИР» (ИНН 7707207757, ОГРН 1027739143960).
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 307 813 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 156 534 50.854%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151 227 49.130%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 39 0.013%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 13 0.004%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ДИАЛИР» (ИНН7707207757, ОГРН1027739143960)
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
01.07.2024 Протокол №42/24
2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Гусев
(подпись)
3.2.Дата « 01 июля 20 24 Г. М.П.