ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7 корп. АБК, офис 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402320494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447014976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45194-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (во исполнение ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 28.06.2024 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.06.2024г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие до даты окончания приема бюллетеней. При этом последний день срока приема бюллетеней для голосования: 27.06.2024 года до 23-00 по местному времени.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Регистратор - АО «ВРК» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212-а.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, общества за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 724 983 289
Наличие кворума: Есть (86,4839%)
По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 724 983 289
Наличие кворума: Есть (86,4839%)
По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 724 983 289
Наличие кворума: Есть (86,4839%)
По четвертому вопросу повестки дня: Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2023 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 724 983 289
Наличие кворума: Есть (86,4839%)
По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4 191 437 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 191 437 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 624 916 445
Наличие кворума: Есть (86,4839%)
По шестому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 724 983 289
Наличие кворума: Есть (86,4839%)
По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 801 621 846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 688 317 685
Наличие кворума: Есть (85,8656%)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2023 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета общества за 2023 год
Результаты голосования: «За» 724 983 289 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет общества за 2023 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
Результаты голосования: «За» 724 983 289 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2023 год.
3) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.
Результаты голосования: "ЗА" – 724 933 239 голосов (99,9931%):
"ПРОТИВ» – 50 050 голосов (0,0069%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов (0,0000%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) - 0 голосов (0,0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Чистую прибыль общества, полученную по результатам 2023 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2023 года не выплачивать.
4) Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2023 года.
Результаты голосования: «За» 724 983 289 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 ( 0,0000%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Выплату членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2023 года не производить.
5) Избрание членов совета директоров.
Результаты голосования: "ЗА" – 3 624 916 445 голосов (100,0000%):
Свеженцев Игорь Николаевич 725 033 239
Свеженцев Евгений Игоревич 725 003 239
Золотова Юлия Николаевна 724 963 489
Бовшик Андрей Анатольевич 724 958 239
Исаков Дмитрий Вадимович 724 958 239
"ПРОТИВ ВСЕХ" –0 голосов (0,0000%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ"- 0 голосов (0,0000%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0 голосов (0,0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Свеженцева Игоря Николаевича
Свеженцева Евгения Игоревича
Золотову Юлию Николаевну
Бовшик Андрея Анатольевича
Исакова Дмитрия Вадимовича
6) Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования: «За» 724 983 286 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» (ИНН 7447032686, ОГРН 1027402317920), адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Пушкина, дом 6-В.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования:
Скорынина Анастасия Евгеньевна - «За» 688 317 685 (100%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)
Кривоспицкая Екатерина Леонидовна - «За» 688 317 685 (100%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)
Охрименко Вилия Абдулгалимовна - «За» 688 317 685 (100%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Скорынину Анастасию Евгеньевну,
Кривоспицкую Екатерину Леонидовку,
Охрименко Вилию Абдулгалимовну
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 01/2024 от 01.07.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ЕSVXFR.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.И. Свеженцев
3.2. Дата 01.07.2024г.