ПАО "ЮГК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней: 27 июня 2024 года 22ч 00мин по московскому времени.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 212 827 273 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 1 повестки дня: 212 827 273 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 200 100 000 000, что составляет 94,0199% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня: 212 827 273 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 2 повестки дня: 212 827 273 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 200 100 000 000, что составляет 94,0199% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 1 915 445 457 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 3 повестки дня: 1 915 445 457 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 1 800 900 000 000, что составляет 94,0199% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня: 212 827 273 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 4 повестки дня: 12 727 278 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 5000.
Кворум по данному вопросу не имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня: 212 827 273 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 5 повестки дня: 212 827 273 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: 200 100 000 000.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня: 212 827 273.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 6 повестки дня: 212 827 273 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов), что составляет 94,0199% от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 5000 (пять тысяч).
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г.
2.5.2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
2.5.3. Об избрании Совета директоров Общества.
2.5.4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
2.5.5. Об утверждении аудиторской организации Общества.
2.5.6. О согласии на заключение крупной сделки – Договора поручительства, ввиду наличия признаков заинтересованности с Заемщиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 200 100 000 000 100,0000
«За» 200 100 000 000 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023г.
2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 200 100 000 000 100,0000
«За» 200 100 000 000 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Чистую прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2023 году не объявлять и не выплачивать.
2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Число голосов, отданное по варианту «ЗА» 1 800 900 000 000 100,0000%
№ п/п Кандидат Число голосов:
1 Кандидат 1 200 100 000 000
2 Кандидат 2 200 100 000 000
3 Кандидат 3 200 100 000 000
4 Кандидат 4 200 100 000 000
5 Кандидат 5 200 100 000 000
6 Кандидат 6 200 100 000 000
7 Кандидат 7 200 100 000 000
8 Кандидат 8 200 100 000 000
9 Кандидат 9 200 100 000 000
«Против всех» 0 0,0000%
«Воздержался по всем» 0 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000%
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Кандидат 1, Кандидат 2, Кандидат 3, Кандидат 4, Кандидат 5, Кандидат 6, Кандидат 7, Кандидат 8, Кандидат 9.
2.6.4. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 200 100 000 000 100,0000
«За» 200 100 000 000 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
5.1. Для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности утвердить аудитором Общества …
5.2. Для осуществления проверки консолидированной финансовой отчетности утвердить аудитором Общества …
2.6.5. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
% Голосов
%
(3/4)
(1/2)
Всего 200 100 000 000 100,0000 5 000 100,0000
«За» 200 100 000 000 100,0000 5 000 100,0000
«Против» 0 0,0000 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 0 0,0000
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Согласиться на заключение с Банком крупной сделки – Договора поручительства (далее – Договор поручительства) ввиду наличия признаков заинтересованности с Заемщиком в качестве обеспечения исполнения обязательств Должника по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте (далее – Соглашение»)
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2024 г. № 2.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 01.07.2024г.