ПАО «НГК «Славнефть»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125047, Москва город, 4-й Лесной переулок, дом 4, этаж 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739026270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7707017509
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00221-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560;
http://www.slavneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) по итогам 2023 года.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 28 июня 2024 г.,
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 125047,
г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О согласии на изменение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 4 746 760 318 голосов, что составляет 99.999973% от принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 1 000 голосов, что составляет 0.000021% от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.00000% от принявших участие в Собрании.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.6.2. По вопросу 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 4 746 760 318 голосов, что составляет 99.999973% от принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 1000 голосов, что составляет 0.000021% от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.00000% от принявших участие в Собрании.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2.6.3. По вопросу 3 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 4 746 760 318 голосов, что составляет 99.999973% от принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 1000 голосов, что составляет 0.000021% от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.00000% от принявших участие в Собрании.
По результатам голосования ПРИНЯТЫ решения:
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
2.6.4. По вопросу 4 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 4 746 760 318 голосов, что составляет 99.999973% от принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 1000 голосов, что составляет 0.000021% от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.00000% от принявших участие в Собрании.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203).
2.6.5. По вопросу 5 повестки дня:
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 человек.
2.6.6. По вопросу 6 повестки дня:
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек.
2.6.7. По вопросу 7 повестки дня:
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделок или подконтрольными лицам, заинтересованным в их совершении.
По результатам голосования ПРИНЯТЫ решения:
7.1. Дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.2. Дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.3. Дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.4. Дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.5. Дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.6. Дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6.8. По вопросу 8 повестки дня:
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2024, Протокол № 71.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00221-А; даты государственной регистрации 07.08.1995, 22.11.1995, 30.05.1996; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009086904; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель
генерального директора
ПАО «НГК «Славнефть» А.Н. Трухачев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)
Доверенность № НС-545
от 24.05.2023 (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 01 » июля 20 24 г.