ПАО "Новошип"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 28 июня 2024 года
2.4. Кворум общего собрания акционеров: количество размещенных голосующих акций, принадлежащих акционерам, принявшим участие в собрании на момент окончания регистрации: 282 149 928 голосов (98,3662 %)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Новошип».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: «Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 финансового года»:
число голосов «ЗА»: 282 148 928 (99,9996%)
число голосов «ПРОТИВ»: 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 500 (0,0002%)
число голосов, которые не подсчитывались:
признаны недействительными: 0 (0,0000%)
по иным основаниям: 500 (0,0002%)
Принятое решение:
1) Распределить чистую прибыль ПАО «Новошип» (по РСБУ) за 2023 год в сумме 12 251 076 082,05 руб. следующим образом: прибыль в сумме 11 488 899 931,60 руб. признать распределенной на начисление дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года, прибыль в сумме 157 814 559,50 руб. направить на начисление дивидендов по итогам 2023 года, прибыль в сумме 604 361 590,95 руб. оставить в распоряжении общества.
2) Выплатить дивиденды по результатам 2023 года на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в размере 50 копеек на каждую акцию (не включая дивиденды, начисленные по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 36 рублей 40 копеек на одну акцию). С учетом ранее начисленных и выплаченных дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года суммарный размер дивидендов за 2023 год составит 36 рублей 90 копеек на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в следующие сроки:
• номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 31 июля 2024 года);
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 21 августа 2024 года).
3) Определить 17 июля 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Новошип».
По второму вопросу: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип»:
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По третьему вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип»:
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По четвертому вопросу: «Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип:
число голосов «ЗА»: 282 148 428 (99,9995%)
число голосов «ПРОТИВ»: 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 500 (0,0005%)
число голосов, которые не подсчитывались:
признаны недействительными: 0 (0,0000%)
по иным основаниям: 0 (0,0000%)
Принятое решение:
1. Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» за исполнение ими обязанностей членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» в сумме 130 000 рублей каждому.
2. Произвести компенсацию членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.
По пятому вопросу: «Назначение аудиторской организации ПАО «Новошип»:
число голосов «ЗА»: 282 147 178 (99,9990%)
число голосов «ПРОТИВ»: 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0,0000%)
число голосов, которые не подсчитывались:
признаны недействительными: 2 250 (0,0008%)
по иным основаниям: 500 (0,0002%)
Принятое решение:
1. Назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» за 2024 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
1 июля 2024 года, протокол № 48
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный № 01-02-00103А от 04.10.2000 г.
3. Подпись
3.1. Советник президента по экономике - начальник управления экономики (доверенность от 01.01.2024 № 04-1Д/2024)
Ж.Н. Спасова
3.2. Дата 02.07.2024г.