ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700203632
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731078633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87198-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201; https://www.genetico.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 28.06.2024
Место и время проведения: не применимо
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1-й вопрос повестки дня:
«ЗА» - 63 414 131 голосов
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров;
76.4046% - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 720 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2-й вопрос повестки дня:
«ЗА» - 63 402 121 голосов
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров;
76.4046% - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» - 3 940 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 790 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3-й вопрос повестки дня:
«ЗА» - 63 359 401 голосов
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров;
76.4046 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» - 39 510 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 940 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По итогам 2023 отчетного года прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать.
4-й вопрос повестки дня:
«ЗА» - 63 361 461 голосов
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров;
76.4046% - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» - 53 770 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 620 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Выплатить независимым членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 рублей каждому.
5-й вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров – 83 000 000/581 000 000 (число кумулятивных голосов)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров – 73 000 000/581 000 000 (число кумулятивных голосов)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 63 415 851 /443 910 957 (число кумулятивных голосов)
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования
«ЗА»: Приходько Александр Викторович – 63 369 858 голосов; Исаев Артур Александрович – 63 359 867 голосов; Ходова Анастасия Владимировна – 63 427 688 голосов; Примак Алексей Евгеньевич – 63 359 902 голосов; Каймонов Владимир Сергеевич – 63 359 902 голосов; «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 175 490 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 111 440 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Избрать Совет директоров Общества в составе: Ходова Анастасия Владимировна, Каймонов Владимир Сергеевич, Приходько Александр Викторович, Богуславский Дмитрий Эдгардович, Мусатова Елизавета Валерьевна, Примак Алексей Евгеньевич, Исаев Артур Александрович
6-й вопрос повестки дня:
«ЗА» - 63 415 851 голосов
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров;
76.4046% % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» - 3 050 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 860 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) за номером ОРНЗ 11906111114) в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» от 01.07.2024, № 0124
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-87198-Н от 13.04.2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Каймонов
3.2. Дата 02.07.2024г.