ПАО "АГК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121357, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Верейская, д. 29, стр. 151, помещ. 9Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700639175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731121416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05421-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39009
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров): 28 июня 2024 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: не применимо
Время проведения общего собрания участников эмитента: не применимо
2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Общее число размещенных акций ПАО «АГК» составляет 921 052 700 (девятьсот двадцать один миллион пятьдесят две тысячи семьсот) штук обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам №1 и №3 – 921 052 700 голосов;
по вопросу №2 – 8 289 474 300 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:
по вопросам №1 и №3 – 921 052 700 голосов;
по вопросу №2 – 8 289 474 300 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам №1 и №3 – 800 476 658 голосов, что составляет 86.9089% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня общего собрания имеется;
по вопросу №2 – 7 204 289 922 кумулятивных голосов, что составляет 86.9089% % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
В соответствии с положениями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и установлено наличие кворума, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5 Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2023 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об утверждении аудиторов Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2023 года».
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 921 052 700 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 921 052 700 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 800 476 658 голосов.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 800 325 000 голосов (Восемьсот миллионов триста двадцать пять тысяч) голосов, что составляет 99,9811% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 141 858 (Сто сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь) голосов, что составляет 0,0177% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 9 800 (Девять тысяч восемьсот) голосов, что составляет 0,0012% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.
Второй вопрос повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Решение по данному вопросу в соответствии с положениями пункта 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается кумулятивным голосованием акционеров. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 8 289 474 300 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 8 289 474 300 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 7 204 289 922 кумулятивных голосов.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 7 202 934 975 (Семь миллиардов двести два миллиона четыреста девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят пять) голосов, что составляет 99,9811 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Против всех кандидатов» – 187 200 (Сто восемьдесят семь тысяч двести) голосов, что составляет 0,0025% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался по всем кандидатам» – 933 822 (Девятьсот тридцать три тысячи восемьсот двадцать два) голоса, что составляет 0,0129% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания.
При подведении итогов голоса «За» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов
1. Борисенко Сергей Васильевич - 800 322 624 голосов
2. Журавлева Елена Николаевна - 800 320 801 голосов
3. Каштанова Елена Викторовна - 800 319 901 голосов
4. Коломейцева Анна Николаевна - 800 327 501 голосов
5. Кукин Сергей Анатольевич - 800 318 405 голосов
6. Победкин Павел Викторович - 800 319 420 голосов
7. Соловьева Ольга Владимировна - 800 319 218 голосов
8. Чубукин Артем Константинович - 800 318 205 голосов
9. Шакирова Екатерина Львовна - 800 368 900 голосов
Третий вопрос повестки дня: «Об утверждении аудиторов Общества».
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 921 052 700 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 921 052 700 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 800 476 658 голосов.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 800 442 358 голосов (Восемьсот миллионов четыреста сорок две тысячи триста пятьдесят восемь) голосов, что составляет 99,9957% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 22 700 (Двадцать две тысячи семьсот) голосов, что составляет 0,0028% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) голосов, что составляет 0,0014% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Руководствуясь положениями подпункта 15.2.14 пункта 15 Устава Общества, чистую прибыль по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) членов из следующих кандидатов:
1. Шакирова Екатерина Львовна
2. Коломейцева Анна Николаевна
3. Борисенко Сергей Васильевич
4. Журавлева Елена Николаевна
5. Каштанова Елена Викторовна
6. Победкин Павел Викторович
7. Соловьева Ольга Владимировна
8. Кукин Сергей Анатольевич
9. Чубукин Артем Константинович
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором Общества (РСБУ) на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949, ИНН 7716044594, ОРНЗ 11606048583). на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949, ИНН 7716044594, ОРНЗ 11606048583).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: № 1-2024 от 02.07.2024 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-05421-G, 20.09.2023,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107KX0,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Чубукин
3.2. Дата 02.07.2024г.