ПАО "ГАЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603004, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88, офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025202265571
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5200000046
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00029-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://nn.gaz.ru/investor/info/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 28 июня 2024 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.114А, комната № 202;
Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.114А, комната № 202.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество размещенных голосующих акций ПАО «ГАЗ» на 03 июня 2024 года - 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества..
Кворум для проведения Собрания имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 966 468 1127906/4511693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 19 973 760 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 15 659 971 (78.4027% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 15 658 981 голос 99.9937 %
Против 633 голосов 0.0040 %
Воздержался 282 голосов 0.0018 %
Бюллетень недействителен 15 голосов 0.0001 %
Не голосовал 60 голосов 0.0004 %
Принятое решение:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2023 год не выплачивать.
2. Чистую прибыль ПАО «ГАЗ» за 2023 год оставить в распоряжении Общества».
Итоги голосованиям по второму вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 179 698 214 1127768/4511693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 179 763 842 1127768/4511693.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 140 939 739 (78.4027 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1 ………………… За 20 007 476 голосов
2 ………………… За 116 451 голос
3 ………………… За 7 935 010 голосов
4 ………………… За 5 101 голосов
5 ………………… За 21 825 065 голосов
6 ………………… За 7 935 045 голосов
7 ………………… За 21 825 250 голосов
8 ………………… За 17 633 425 голосов
9 ………………… За 21 821 877 голосов
10 ………………… За 21 825 395 голосов
Против всех 2 070 голосов
Воздержался по всем 2 493 голосов
Бюллетень недействителен 2 016 голосов
Не голосовал 540 голосов
Не распределено 3 065 голосов
Принятое решение:
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: …………………».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 966 468 1127906/4511693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 19 969 645 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 15 655 856 (78.3983% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1. …………………
Проголосовали:
За 15 655 150 голосов 99.9955 %
Против 144 голосов 0.0009 %
Воздержался 286 голосов 0.0018 %
Недействительно 216 голосов 0.0014 %
2. …………………
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 15 655 180 голосов 99.9957 %
Против 144 голосов 0.0009 %
Воздержался 286 голосов 0.0018 %
Недействительно 186 голосов 0.0012 %
3. …………………
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 15 655 070 голосов 99.9950 %
Против 171 голосов 0.0011 %
Воздержался 270 голосов 0.0017 %
Недействительно 285 голосов 0.0018 %
Не голосовал 60 голосов 0.0004 %
Принятое решение:
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: …………………».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 966 468 1127906/4511693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –19 973 760 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 15 659 971 (78.4027% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 15 659 345 голосов 99.9960 %
Против 150 голосов 0.0010 %
Воздержался 322 голосов 0.0021 %
Бюллетень недействителен 94 голосов 0.0006 %
Не голосовал 60 голосов 0.0004 %
Принятое решение:
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Назначить аудиторской организацией Общества …………………».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 19 962 353 1127906/4511693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 19 969 645 1127906/4511693.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 15 655 856 (78.3983% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 15 655 075 голосов 99.9950 %
Против 318 голосов 0.0020 %
Воздержался 359 голосов 0.0023 %
Бюллетень недействителен 44 голосов 0.0003 %
Не голосовал 60 голосов 0.0004 %
Принятое решение:
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: …………………».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2024, Протокол №б/н
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года;
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009034268; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Акции привилегированные бездокументарные именные типа А государственный регистрационный номер 2-02-00029-A, дата государственной регистрации 27.11.2017 года
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): ISIN RU000A0ZYHF5; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
3. Подпись
3.1. …….. ……….
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 02 » июля 20 24 г.