ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423574, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения: 28 июня 2024 г.;
место проведения: не применимо;
время проведения: не применимо;
почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:
• 423570, РФ, РТ, Нижнекамский муниципальный р-н, г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 58, офис 5 (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОП в г. Нижнекамске).
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам повестки дня: 1 393 353 703.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня: 13 933 537 030.
Для принятия решений по вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2023 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 393 289 753 (99.995410%)
число голосов «ПРОТИВ» - 29 790 (0.002138%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 910 (0.001645%)
Формулировка принятого решения:
Следующим образом:
1.1. Начислить и выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2023 года в размере:
- 2 (Два) рубля 94 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 4 737 092 640 (Четыре миллиарда семьсот тридцать семь миллионов девяносто две тысячи шестьсот сорок) рублей;
- 2 (Два) рубля 94 копейки на одну привилегированную акцию, что составляет 643 812 225 (Шестьсот сорок три миллиона восемьсот двенадцать тысяч двести двадцать пять) рублей.
1.2. Прибыль, нераспределенную в виде дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Нижнекамскнефтехим», - 09 июля 2024 года.
Информация о результатах голосования и формулировки принятых решений по вопросам 2-3 повестки дня Собрания не раскрываются на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п.1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п.1 постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 392 886 533 (99.966472%)
число голосов «ПРОТИВ» - 29 340 (0.002106%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 429 330 (0.030812%)
Формулировка принятого решения:
Назначить АО «Технологии Доверия - Аудит» аудиторской организацией ПАО «Нижнекамскнефтехим».
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 392 778 643 (99.958728%)
число голосов «ПРОТИВ» - 52 720 (0.003784%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 507 840 (0.036447%)
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции (редакция № 1).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
02 июля 2024 г., Протокол общего собрания № 04.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер выпуска - 1-02-00096-А, дата регистрации выпуска – 15 августа 2003 г., ISIN код - RU0009100507, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) по обыкновенным акциям – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность 16/92-н/16-2022-11-485 от 09 ноября 2022 г.)
О.А. Тихонов
3.2. Дата 02.07.2024г.