ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"; ПАО "МОЭСК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
ПАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 06 июня 2016 г.,
117105, г. Москва, Новоданиловская набережная д. 6, Отель «Пальмира Бизнес Клуб», 10 часов 00 минут по местному времени
2.4. Кворум общего собрания:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 19.04.2016.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, составляет 48 707 091 574 (Сорок восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) голоса.
Для участия в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» зарегистрировались владельцы 46 366 321 615 размещенных голосующих акций Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания», что составляет 95,19419% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания».
Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» признается правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2015 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
6. Об одобрении сделок между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
7. Об одобрении сделок между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2015 финансового года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 46 354 014 974
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
99,97346
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 76 000
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00016
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 418 991
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0009
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 11 811 650
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,02548
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 финансовый год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 9 246 545
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 2 929 235
Дивиденды 6 317 310
Погашение убытков прошлых лет 0
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2015 года в размере 0,1297 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2016 года.
Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Грищенко Сергей Валентинович 45 302 813 254
Кормилицин Андрей Юрьевич 75 239 502
Алешин Олег Николаевич 75 295 448
Брыльков Владислав Викторович 77 092 708
Бушмакин Сергей Александрович 76 719 796
Гавриленко Анатолий Анатольевич 45 704 390 600
Логовинский Евгений Ильич 45 523 827 553
Никитин Сергей Александрович 45 541 044 461
Нуждов Алексей Викторович 45 619 679 563
Филатов Максим Владимирович 83 972 308
Ливинский Павел Анатольевич 50 505 900 075
Балабанов Михаил Иванович 79 026 135
Бельченко Виктор Владимирович 74 324 559
Бударгин Олег Михайлович 53 439 382 690
Гурьянов Денис Львович 78 990 331
Демин Андрей Александрович 40 115 362 359
Зафесов Юрий Казбекович 76 349 040
Исаев Олег Юрьевич 40 128 459 079
Кравченко Вячеслав Михайлович 40 116 883 537
Лебедев Сергей Юрьевич 40 117 563 196
Павлов Алексей Игоревич 76 447 779
Панкстьянов Юрий Николаевич 73 664 683
Прохоров Егор Вячеславович 75 742 738
Раков Алексей Викторович 38 915 364 374
Сергеев Сергей Владимирович 30 111 217 746
Синютин Петр Алексеевич 40 431 925 119
«Против всех» - 13 000
«Воздержался по всем» - 17 918 732
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 247 570 630
По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:
1.Бударгин Олег Михайлович
2.Ливинский Павел Анатольевич
3.Гавриленко Анатолий Анатольевич
4.Нуждов Алексей Викторович
5.Никитин Сергей Александрович
6.Логовинский Евгений Ильич
7.Грищенко Сергей Валентинович
8.Синютин Петр Алексеевич
9.Исаев Олег Юрьевич
10.Лебедев Сергей Юрьевич
11.Кравченко Вячеслав Михайлович
12.Демин Андрей Александрович
13.Раков Алексей Викторович
Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
1. Вакулин Константин Владимирович
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 17 652 813 354
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
38,07249
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 3 891 384 717
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
8,3927
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 24 795 200 003
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
53,47675
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 26 923 541
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,05806
2. Ким Светлана Анатольевна
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 26 388 819 908
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
56,91377
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 2 460 432 402
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
5,30651
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 17 487 889 117
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
37,71679
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 29 180 188
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,06293
3. Кабизьскина Елена Александровна
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 26 241 734 549
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
56,59654
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 2 592 611 639
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
5,59158
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 17 500 988 676
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
37,74504
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 30 986 751
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,06684
4. Кириллов Артем Николаевич
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 26 388 033 383
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
56,91207
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 2 460 482 784
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
5,30662
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 17 487 193 529
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
37,71529
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 30 611 919
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,06602
5. Ерандина Елена Станиславовна
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 26 243 144 758
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
56,59958
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 2 605 293 312
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
5,61893
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 17 488 232 703
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
37,71753
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 29 650 842
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,06396
6. Шмаков Игорь Владимирович
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 26 377 898 058
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
56,89021
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 2 461 835 799
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
5,30953
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 17 487 742 309
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
37,71648
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 38 845 449
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,08378
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:
1. Ким Светлана Анатольевна
2. Кабизьскина Елена Александровна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Ерандина Елена Станиславовна
5. Шмаков Игорь Владимирович
Вопрос 4: Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 43 895 026 748
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
94,67006
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 2 460 533 011
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
5,30672
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 801 633
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00173
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 9 960 223
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,02149
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «РСМ РУСЬ».
Вопрос 5: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 43 892 190 908
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
94,66395
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 2 460 570 756
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
5,30681
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 3 599 728
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00776
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 9 960 223
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,02148
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Вопрос 6: Об одобрении сделок между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
6.1
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 19 098 988 902
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
79,86896
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 2 460 569 756
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
10,28972
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 2 528 926
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,01058
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 10 046 473
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,04201
По результатам голосования принято решение:
Одобрить сделки между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «Завод РЭТО» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):
1. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить техническое освидетельствование, техническое обслуживание и ремонт электросетевого и электротехнического оборудования, а ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:
- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 308 303 358 (Триста восемь миллионов триста три тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 47 029 325 (Сорок семь миллионов двадцать девять тысяч триста двадцать пять) рублей 80 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 15 254 237,29 (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек;
- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.
6.2
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 19 096 713 270
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
79,85945
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 2 460 533 011
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
10,28956
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 3 018 614
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,01262
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 11 869 162
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,04964
По результатам голосования принято решение:
Одобрить сделки между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «Завод РЭТО» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):
2. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц осуществить обслуживание территорий подстанций и работы по регламентному содержанию территорий подстанций и участков в 2016-2017г., а ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:
- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 355 932 (Три миллиона триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рублей 20 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 355 932 (Три миллиона триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рублей 20 копеек;
- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.
Вопрос 7: Об одобрении сделок между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
7.1
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 19 098 577 481
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
79,86724
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 2 460 548 011
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
10,28962
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 2 770 917
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,01159
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 10 237 648
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,04282
По результатам голосования принято решение:
Одобрить сделки между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «МКСМ» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):
1. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить и сдать Заказчику комплекс работ по строительству объектов с выполнением строительно-монтажных, и/или пуско-наладочных работ, и/или проектно-изыскательских работ, и/или предоставлению оборудования по объектам инвестиционной программы, а ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:
- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 5 721 042 316 (Пять миллиардов семьсот двадцать один миллион сорок две тысячи триста шестнадцать) рублей 44 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 872 701 370 (Восемьсот семьдесят два миллиона семьсот одна тысяча триста семьдесят) рублей 30 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может
превышать 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 381 355 932
(Триста восемьдесят один миллион триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рублей 20 копеек.
- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.
7.2
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 19 098 954 037
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
79,86882
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 2 460 544 011
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
10,28961
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 2 563 671
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,01072
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 10 072 338
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,04212
По результатам голосования принято решение:
Одобрить сделки между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «МКСМ» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):
2. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить обследование, техническое обслуживание, наладку и настройку приборов и устройств безопасности, электрооборудования, гидрооборудования подъемных сооружений, а ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:
- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 17 218 624 (Семнадцать миллионов двести восемнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рублей 43 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 626 569 (Два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 83 копейки, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 17 218 624 (Семнадцать миллионов двести восемнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рублей 43 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 626 569 (Два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 83 копейки;
- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.
Вопрос 8: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 19 097 781 244
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
79,86391
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 2 461 223 770
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
10,29245
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 3 688 820
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,01543
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 9 440 223
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,03948
По результатам голосования принято решение:
1.Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения в 2017 году закупочных процедур по выбору страховой организации, в размере страховой премии, составляющей не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения в 2017 году закупочных процедур по выбору страховой организации, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
Общество - «Страхователь»;
Лицо, определенное по итогам проведения в 2017 году закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».
2.2. Застрахованные:
- Общество;
- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества.
2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.
2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.
2.5. Объект страхования: В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.
В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.
В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Общества, связанные с возмещением Обществу любых расходов.
2.6. Страховой случай: В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:
(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и
(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.
В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.
В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - несение Обществом любых расходов/издержек в связи с возмещением Обществу любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.
2.7. Страховое покрытие:
Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Общество возместило такие убытки (в пределах такого возмещения);
Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Обществу любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;
Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Обществу в течение Периода страхования или Периода обнаружения.
2.8. Исключения из страхового покрытия:
Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением соответствующим Застрахованным любого личного дохода или финансовой выгоды / преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или мошеннического действия;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями Компании к Застрахованному лицу такой Компании, предъявляемыми или рассматриваемыми в юрисдикции Соединенных Штатов Америки, либо основывается на законодательстве Соединенных Штатов Америки, их штатов, местностей, территорий или владений.
2.9. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
2.11. Франшизы:
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).
- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);
- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).
2.12. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.
2.13. Период обнаружения:
- не менее 60-ти дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 100% от страховой премии по Договору.
2.14. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Цена Договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.
2.15. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 18 от 09 июня 2016 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 2-1424 от 24.06.2015 г.
А.Н.Свирин
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июня 20 16 г. М.П.
English (US) 