ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"; ПАО "МОЭСК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 24 июня 2014 г.,
115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр., 7 «Swissotel (Свиссотель) Конференц - Центр», 10 часов 00 минут по местному времени
2.4. Кворум общего собрания:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 мая 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, составляет 48 707 091 574 (Сорок восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) голоса.
Для участия в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» зарегистрировались владельцы 44 834 046 277 размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания», что составляет 92,04829 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания».
Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» признается правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» по результатам 2013 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»;
4. Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»;
5. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Московская объединённая электросетевая компания» в новой редакции;
6. Об утверждении внутреннего документа Общества:
Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединённая электросетевая компания» в новой редакции;
7. Об утверждении внутреннего документа Общества:
Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединённая электросетевая компания» в новой редакции;
8. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности;
9. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности;
10. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности;
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью;
12. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Вопрос 1: Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» по результатам 2013 финансового года
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 44 822 260 429
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
99,97371
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 0
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 295 392
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00066
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.:11 490 456
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,02563
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 год.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 финансовый год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 11 640 837
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 8 730 588
Дивиденды 2 910 249
Погашение убытков прошлых лет 0
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2013 года в размере 0,05975 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2014 года.
Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Гавриленко Анатолий Анатольевич - 44 932 647 417 (7,709 %)
Кокин Андрей Анатольевич - 44 928 697 932 (7,709 %)
Нуждов Алексей Викторович - 44 910 660 624 (7,705 %)
Никитин Сергей Александрович – 44 910 274 594 (7,705 %)
Алешин Олег Николаевич - 152 353 255 (0,026 %)
Грищенко Сергей Валентинович – 45 419 739 600 (7,793 %)
Скрибот Вольфганг - 178 422 058 (0,031 %)
Ливинский Павел Анатольевич - 32 146 444 143 (5,515 %)
Бударгин Олег Михайлович – 45 133 740 996 (7,744 %)
Мангаров Юрий Николаевич – 41 509 092 267 (7,122 %)
Кравченко Вячеслав Михайлович - 41 533 955 711 (7,126 %)
Шатохина Оксана Владимировна - 41 529 615 976 ((7,125 %)
Лебедев Сергей Юрьевич – 41 513 457 167 (7,123 %)
Синютин Петр Алексеевич - 42 104 896 084 (7,224 %)
Демин Андрей Александрович - 41 554 642 998 (7,13 %)
Гурьянов Денис Львович - 29 374 743 000 (5,04 %)
Зафесов Юрий Казбекович – 152 522 225 (0,026 %)
Панкстьянов Юрий Николаевич - 171 468 566 (0,029 %)
Юрьев Александр Владимирович – 166 944 597 (0,029 %)
Софьин Владимир Владимирович – 154 398 524 (0,026 %)
Малков Денис Александрович – 154 165 038 (0,026 %)
«Против всех» - 7 583 303 (0,0013 %)
«Воздержался по всем» - 25 120 706 (0,00431 %)
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 177 014 820 (0,03037 %)
По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:
1.Грищенко Сергей Валентинович
2.Бударгин Олег Михайлович
3.Гавриленко Анатолий Анатольевич
4.Кокин Андрей Анатольевич
5.Нуждов Алексей Викторович
6.Никитин Сергей Александрович
7.Синютин Петр Алексеевич
8.Демин Андрей Александрович
9.Кравченко Вячеслав Михайлович
10.Шатохина Оксана Владимировна
11.Лебедев Сергей Юрьевич
12.Мангаров Юрий Николаевич
13.Ливинский Павел Анатольевич
Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
1. Ким Светлана Анатольевна
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 27 314 398 918
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
60,92334
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 41 465 632
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,09249
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 17 458 654 450
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
38,94062
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 19 527 277
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,04355
2. Кузнецова Елена Поликарповна
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 27 315 959 942
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
60,92682
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 244 516 418
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,54538
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 17 253 644 858
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
38,48335
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 19 925 059
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,04444
3. Кириллов Артем Николаевич
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 27 315 922 308
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
60,92674
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 244 106 325
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,54447
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 17 255 414 478
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
38,4873
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 18 603 166
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,04149
4. Очиков Сергей Иванович
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 27 315 946 508
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
60,92679
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 243 487 696
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,54309
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 17 255 256 470
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
38,48695
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 19 355 603
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,04317
5. Гусева Елена Юрьевна
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 27 321 908 854
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
60,94009
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 202 639 580
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,45198
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 17 291 078 006
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
38,56685
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 18 419 837
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,04108
6. Вакулин Константин Владимирович
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 17 512 801 536
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
39,06139
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 27 284 305 541
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
60,85622
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 1 478 239
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0033
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 35 460 961
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,07909
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:
1. Ким Светлана Анатольевна
2. Кузнецова Елена Поликарповна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Очиков Сергей Иванович
5. Гусева Елена Юрьевна
Вопрос 4: Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 44 820 817 010
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
99,97049
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 176 431
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00039
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 2 191 651
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00489
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 10 861 185
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,02423
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «Эрнст энд Янг».
Вопрос 5: Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Московская объединённая электросетевая компания» в новой редакции
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 44 819 309 425
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
99,96713
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 175 431
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00039
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 3 700 236
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00825
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 10 861 185
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,02423
По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 44 819 193 189
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
99,96687
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 841 309
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00188
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 3 150 594
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00703
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 10 861 185
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,02422
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Вопрос 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 44 575 771 516
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
99,42393
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 243 451 192
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,54301
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 3 962 384
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00884
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 10 861 185
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,02422
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Московская объединенная электросетевая компания" в новой редакции.
Вопрос 8: Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 20 025 467 496
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
83,74335
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 212 176
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00089
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 3 318 862
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,01388
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 10 860 185
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,04541
По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности:
Стороны сделок:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – Открытое акционерное общество «Завод по ремонту электротехнического оборудования».
Предмет сделок:
Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить ремонт электросетевого и/или электротехнического оборудования, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.
Цена сделок:
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Вопрос 9: Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
9.1.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 20 026 088 130
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
83,74595
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 175 431
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00073
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 1 608 947
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00673
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 11 986 211
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,05012
По результатам голосования принято решение:
Одобрить сделки между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:
Стороны сделок:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт».
Предмет сделок:
Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить ремонт кабельных и/или воздушных линий, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.
Цена сделок:
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 640 000 000 (шестьсот сорок миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.
9.2:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 20 027 317 615
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
83,75109
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 212 176
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00089
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 1 468 743
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00614
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 10 860 185
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,04541
По результатам голосования принято решение:
Одобрить сделки между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:
Стороны сделок:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт».
Предмет сделок:
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ (ПИР) и/или строительно-монтажных работ (СМР) и/или пуско-наладочных работ (ПНР), и/или оборудование по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ.
Цена сделок:
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.
Вопрос 10: Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 20 026 849 568
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
83,74913
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 212 176
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00089
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 1 701 387
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00711
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 11 095 588
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0464
По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности:
Стороны сделок:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – Открытое акционерное общество «Москабельсетьмонтаж».
Предмет сделок:
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по строительству объектов с выполнением комплекса строительно-монтажных и/или пуско-наладочных работ и/или выполнению проектно-изыскательских работ и/или оборудование по объектам инвестиционной программы, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.
Цена сделок:
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 4 355 110 000 (четыре миллиарда триста пятьдесят пять миллионов сто десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Вопрос 11: Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 7 505 110 136
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
15,40866
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 186 431
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0 ,00038
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 3 699 128
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00759
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 37 325 050 582
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
76,63166
По результатам голосования решение НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 12: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 20 021 708 922
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
83,72763
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 1 131 425
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,00473
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 3 814 379
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,01595
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 13 203 993
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,05522
По результатам голосования принято решение:
1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
Общество - «Страхователь»;
Контрагент - «Страховщик».
2.2. Застрахованные:
- Общество;
- Застрахованные лица:
• любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:
- членом Совета директоров Общества;
- Генеральным директором Общества;
- членом Правления Общества;
- Первым заместителем Генерального директора Общества;
- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;
- Главным бухгалтером Общества.
• любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.
2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.
2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.
2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.
2.6. Страховое покрытие:
Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;
Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;
Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.
2.7. Исключения из страхового покрытия:
Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;
- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.
2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.
2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.
2.10. Франшизы:
- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.
2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.
2.12. Период обнаружения:
- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.
2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.
2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 16 от 27 июня 2014 г.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 1д-445 от 12.03.2013 г.
А.Н.Свирин
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 20 14 г. М.П.
English (US) 