ПАО «Транснефть»

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700049486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706061801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00206-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Место нахождения: г. Москва, ИНН 7710723134, ОГРН 1087746829994.
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Транснефть» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Транснефть» за 2023 год.
3. Распределить чистую прибыль ПАО «Транснефть» по результатам 2023 года в сумме 187 037 949 006,59 рублей следующим образом:
направить на выплату дивидендов 128 458 357 960 рублей;
оставить в распоряжении ПАО «Транснефть» 58 579 591 046,59 рублей.
4. Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Транснефть» по результатам 2023 года в общей сумме 128 458 357 960 рублей, в том числе:
по обыкновенным акциям (569 446 800 штук) в размере 100 905 972 960 рублей, что составляет 177,2 рубля на одну обыкновенную акцию;
по привилегированным акциям (155 487 500 штук) в размере 27 552 385 000 рублей, что составляет 177,2 рубля на одну привилегированную акцию.
Произвести выплату дивидендов:
по обыкновенным акциям - перечислением денежных средств на соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом;
по привилегированным акциям:
а) акционерам ПАО «Транснефть» – юридическим лицам – перечислением денежных средств на их банковские счета;
б) акционерам ПАО «Транснефть» – физическим лицам – выплата дивидендов
в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо
при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
в) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых
на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, –20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Транснефть».
Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрать совет директоров ПАО «Транснефть» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации.
6. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Транснефть» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации.
7. Выплатить вознаграждение членам совета директоров ПАО «Транснефть» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами Общества:
… – 11 756 160 руб.;
… – 11 756 160 руб.;
… – 13 715 520 руб.;
… – 10 776 480 руб.;
… – 13 715 520 руб.
8. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «Транснефть» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами Общества:
… – 814 000 руб.
9. Назначить аудиторской организацией ПАО «Транснефть» на 2024 год акционерное общество «Кэпт» (ОГРН – 1027700125628).
10. Одобрить участие ПАО «Транснефть» в Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28.06.2024.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: распоряжение Росимущества от 28.06.2024 № 1592-р*.
* Дата поступления распоряжения в ПАО «Транснефть» – 08.07.2024.
Информация о принятых решениях (пункты 7 и 8) раскрывается в ограниченном объеме на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 и от 28.09.2023 №1587).
3. Подпись
3.1. Первый вице-президент (доверенность от 22.10.2021 №129)
М.С. Гришанин
3.2. Дата 08.07.2024г.