ПАО "Фармсинтез"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Кузьмоловское, гп Кузьмоловский, ул Заводская, зд. 3, к. 134
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: повторное годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров эмитента: 01 августа 2024 г.
2.4. Сведения о кворуме повторного годового общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся 35.185606 %
2.5. Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
В настоящем сообщении используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.
Вопрос 1.
Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 154 955 599
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 35.185606%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 154 752 599 99.868995
"ПРОТИВ" 14 300 0.009228
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 188 700 0.121777
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 154 955 599 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, представленный на рассмотрение общему собранию акционеров Общества (Приложение № 9 в составе материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 01 августа 2024 года).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос 2.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 154 955 599
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 35.185606%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 154 753 399 99.869511
"ПРОТИВ" 14 300 0.009228
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 187 900 0.121261
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 154 955 599 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год, представленные на рассмотрение общему собранию акционеров Общества (Приложение № 8 в составе материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 01 августа 2024 года).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос 3.
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 154 955 599
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 35.185606%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 154 000 099 99.383372
"ПРОТИВ" 955 400 0.616564
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 100 0.000065
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 154 955 599 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос 4.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 963 553 686 и 99 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 963 553 686 и 99 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 394 600 391
КВОРУМ по данному вопросу имелся 35.185606%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Перминов Дмитрий Витальевич 495 527 998
2 Лукашеня Светлана Алексеевна 495 526 297
3 Генкин Дмитрий Дмитриевич 57 813 179
4 Шафранов Алексей Николаевич 56 090 063
5 Виноградов Алексей Андреевич 55 985 764
6 Волков Геннадий Алексеевич 55 982 067
7 Онохин Кирилл Вячеславович 55 982 064
8 Автушенко Сергей Сергеевич 55 982 063
9 Слюсаренко Полина Игоревна 55 969 057
10 Препьялов Александр Васильевич 82 080
11 Прилежаев Ефим Александрович 82 071
"ПРОТИВ" 2 118 600
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 275 600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 183 488
ИТОГО: 1 394 600 391
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Перминов Дмитрий Витальевич
2. Лукашеня Светлана Алексеевна
3. Генкин Дмитрий Дмитриевич
4. Шафранов Алексей Николаевич
5. Виноградов Алексей Андреевич
6. Волков Геннадий Алексеевич
7. Онохин Кирилл Вячеславович
8. Автушенко Сергей Сергеевич
9. Слюсаренко Полина Игоревна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос 5.
Об утверждении аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 154 955 599
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 35.185606%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 154 753 299 99.869446
"ПРОТИВ" 14 300 0.009228
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 188 000 0.121325
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 154 955 599 100.000000
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).
2. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос 6.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 440 391 696 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 154 955 599
КВОРУМ по данному вопросу имелся 35.185858%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Леонов Олег Викторович 153796499 99.251 234600 806300 118200 0
2 Калинин Максим Игоревич 153780599 99.241 250500 806300 118200 0
3 Сурков Кирилл Геннадиевич 153778499 99.240 250500 808400 118200 0
4 Волков Геннадий Алексеевич 2100 0.0013 250500 44486083 110216916 0
5 Онохин Кирилл Вячеславович 0 0.0000 252600 44486083 110216916 0
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве четырех человек:
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.08.2024, № 41 ГОС/2024.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- дата государственной регистрации: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Прилежаев
3.2. Дата 01.08.2024г.