ПАО "Ашинский метзавод"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456010, Челябинская обл., Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400508277
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000473
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45219-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2024
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров.
Количество членов совета директоров – 9 человек.
Присутствовало на заседании – 8 человек.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
Формулировка принятого решения по вопросу № 7:
7.1. В соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» рекомендовать Собранию размер дивиденда по результатам полугодия 2024 года по обыкновенным акциям Общества 77 (семьдесят семь) рублей 00 копеек на одну акцию за счет чистой прибыли, полученной по итогам полугодия 2024 года и нераспределенной прибыли прошлых лет, что совокупно по всем обыкновенным акциям составляет 38 381 021 294 (Тридцать восемь миллиардов триста восемьдесят один миллион двадцать одна тысяча двести девяносто четыре) рубля 00 копеек.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ашинский метзавод» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
7.2. В соответствии с п. 3 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.5 Устава Общества предложить Собранию установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2024 года - 28.09.2024.
7.3. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».
Итоги голосования: «ЗА» - 8 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2024г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:09.08.2024г., № 2.
4. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, торгуются на ПАО «Московская биржа» в разделе Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Наименование: АшинскийМЗ, Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D, ISIN код: RU000A0B88G6, CFI код: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"
К.А. Бакин
3.2. Дата 12.08.2024г.