ПАО "Группа Черкизово"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 августа 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.5 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
По вопросу № 2. О Генеральном директоре Общества
2.1. Об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 1
Решение принято.
2.2. Об утверждении Трудового договора Генерального директора с Обществом
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 2
Решение принято.
2.3. О предоставлении согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, должностей, в том числе в органах управления, в других организациях
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 1
Решение принято.
По вопросу № 3. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
3.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
3.2. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2. О Генеральном директоре Общества
2.1. Об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества
Образовать единоличный исполнительный орган Общества – избрать Генеральным директором Общества на срок с 23 сентября 2024 года по 22 сентября 2029 года включительно Михайлова Сергея Игоревича.
2.2. Об утверждении Трудового договора Генерального директора с Обществом
Утвердить Трудовой договор единоличного исполнительного органа (Генерального директора) с Обществом (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.3. О предоставлении согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, должностей, в том числе в органах управления, в других организациях
Предоставить согласие Михайлову Сергею Игоревичу на совмещение, в том числе в органах управления, должностей в других организациях на срок действия его полномочий как лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
Вопрос 3. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условии сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать.
По вопросу № 5. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам первого полугодия 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:
«Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года, в денежной форме в размере 142 рубля 11 (Одиннадцать) копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 29 сентября 2024 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям до 11 октября 2024 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров до 01 ноября 2024 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 августа 2024 года, Протокол № 13/824д.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Михайлов Сергей Игоревич
- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7,5%
- доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 7,5%.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата: «14» августа 2024 г.