ПАО "Селигдар"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании приняли участие 8 (восемь) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. Три члена Совета директоров являются выбывшими на основании письменных заявлений. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
По п.2.1.: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос. Решение принято единогласно.
По п.2.2.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»:
1.1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» (далее также - Собрание).
1.2. Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» провести в форме заочного голосования.
1.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 30 сентября 2024 года.
1.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 29 сентября 2024 года включительно.
1.5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 08 сентября 2024 года.
1.6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар»; 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 1, секция 1, ПАО «Селигдар», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.newreg.ru.
1.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года.
1.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» в соответствии с приложением № 1.
1.9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» необходимо опубликовать на официальном интернет-сайте Общества – www.seligdar.ru, а также предоставить регистратору ПАО «Селигдар» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 30 августа 2024 года.
1.10. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»:
– лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 09 сентября 2024 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, 26 Пикет, 12;
– материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров, будут доступны на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://seligdar.ru/.
1.11. Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2.
1.12. Определить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар», которая должна направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре, согласно приложению № 3.
1.13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Селигдар» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 09 сентября 2024 года.
1.14. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар»:
– проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» по вопросу повестки дня;
– рекомендации Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросу повестки дня.
1.15. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».
По вопросу 2 повестки дня «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросу выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года»:
2.1. Совет директоров ПАО «Селигдар» рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» в размере 4 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Селигдар» из нераспределенной прибыли прошлых лет, в общей сумме 4 120 000 000 (Четыре миллиарда сто двадцать миллионов) рублей.
2. Дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 октября 2024 года.
4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
2.2. В соответствии с п. 4 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» одновременно с формулировкой решения, предложенной акционером Общества, по требованию которого созывается внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» по вопросу выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года, а именно:
«1. Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» в размере 2 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Селигдар» из нераспределенной прибыли прошлых лет, в общей сумме 2 060 000 000 (Два миллиарда шестьдесят миллионов) рублей.
2. Дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 октября 2024 года.
4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.»,
вынести на голосование внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» альтернативную формулировку решения, предложенную Советом директоров ПАО «Селигдар»:
1. Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» в размере 4 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Селигдар» из нераспределенной прибыли прошлых лет, в общей сумме 4 120 000 000 (Четыре миллиарда сто двадцать миллионов) рублей.
2. Дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 октября 2024 года.
4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2024, протокол № 18-СД-2024.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F от 23.05.2007, ISIN – RU000A0JPR50, CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративных отношений ПАО «Селигдар» (доверенность от 01.09.2023 №32) Е.В. Титова
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ”
августа 20 24 г. М.П.
English (US) 