ПАО "Группа Черкизово"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 сентября 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: 18.09.2024;
- место проведения общего собрания акционеров: сведения не указываются для данной формы проведения Общего собрания;
- время проведения общего собрания акционеров: сведения не указываются для данной формы проведения Общего собрания.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 42 222 042 (Сорок два миллиона двести двадцать две тысячи сорок два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 42 222 042 (Сорок два миллиона двести двадцать две тысячи сорок два).
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества: 40 756 783 (Сорок миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят три).
Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 96,5296%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате дивидендов за первое полугодие 2024 года
2. О распределении (оставлении нераспределённой) остатка чистой прибыли Общества по итогам 2023 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 756 381 (99,9990%);
Против: 298 (0,0007%);
Воздержался: 104 (0,0003%);
Недействительные: 0 (0,0000%);
По иным основаниям: 0 (0,0000%).
Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года, в денежной форме в размере 142 рубля 11 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 29 сентября 2024 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям до 11 октября 2024 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, до 01 ноября 2024 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.
По 2 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 755 055 (99,9958%);
Против: 852 (0,0021%);
Воздержался: 876 (0,0021%);
Недействительные: 0 (0,0000%);
По иным основаниям: 0 (0,0000%).
Чистую прибыль Общества по результатам 2023 года, за вычетом ранее направленной на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года и по результатам 2023 года, в размере 1 015 151 616 рублей 14 копеек, не распределять.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.09.2024, протокол № 18/924а.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата: «19» сентября 2024 г.