ПАО "МТС"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МТС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700149124
1.5. ИНН эмитента: 7740000076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/, http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2016 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д.22, Гостиница «Интерконтиненталь Москва-Тверская», зал «Родченко», 11 часов 00 минут.

Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО «МТС» — 1 998 381 575.
Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «МТС», принимающие участие в собрании — 1 436 403 112, что составляет 71,8783% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО «МТС».

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
2. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО «МТС», распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» по результатам 2015 года (в том числе выплата дивидендов).
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».
5. Об утверждении аудитора ПАО «МТС».
6. Об утверждении устава ПАО «МТС» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
9. Об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС».
10. О внесении изменений в устав ПАО «МТС».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: Горбунов Александр Евгеньевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 116 924 062 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.

Горбунов Александр Евгеньевич: «ЗА» – 1 063 437 871 голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Дубовсков Андрей Анатольевич: «ЗА» – 1 голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Леонов Владимир Александрович: «ЗА» – 1 голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ПАО «МТС» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ПАО «МТС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 403 112 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 1 436 046 633 голоса, «ПРОТИВ» – 50 412 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 44 066 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2015 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 403 112 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 1 435 684 968 голосов, «ПРОТИВ» – 10 781 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 532 591 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1 к Протоколу), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 14,01 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 27 997 423 739,61 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июля 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 403 112 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 435 699 997 голосов, «ПРОТИВ» – 10 780 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 516 063 голоса
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать в члены Совета директоров ПАО «МТС» следующих лиц:
1) Горбунов Александр Евгеньевич
2) Дубовсков Андрей Анатольевич
3) Зоммер Рон
4) Комб Мишель – независимый директор
5) Миллер Стэнли – независимый директор
6) Розанов Всеволод Валерьевич
7) Регина фон Флемминг – независимый директор
8) Холтроп Томас – независимый директор
9) Шамолин Михаил Валерьевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 голосов, что составляет 17 985 434 175 голосов при кумулятивном голосовании.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 17 985 434 175 голосов.
Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 12 113 651 420 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Горбунов Александр Евгеньевич – «ЗА» - 1 215 894 100 голосов
Дубовсков Андрей Анатольевич – «ЗА» - 1 221 198 775 голосов
Зоммер Рон – «ЗА» – 1 217 746 905 голосов
Комб Мишель – «ЗА» – 1 508 898 923 голоса
Миллер Стэнли – «ЗА» – 1 508 945 045 голосов
Розанов Всеволод Валерьевич – «ЗА» – 1 215 908 573 голоса
Регина фон Флеминг – «ЗА» – 1 501 027 851 голос
Холтроп Томас – «ЗА» – 1 500 886 063 голоса
Шамолин Михаил Валерьевич– «ЗА» – 1 215 722 365 голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 81 882 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 525 951 голос
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» следующих лиц:
1) Борисенкова Ирина Радомировна
2) Мамонов Максим Александрович
3) Панарин Анатолий Геннадьевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 1 997 516 232 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 268 588 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Борисенкова Ирина Радомировна – «ЗА» - 1 427 429 121 голос, «ПРОТИВ» - 8 375 881 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 221 569 голосов.
Мамонов Максим Александрович – «ЗА» - 1 426 746 747 голосов, «ПРОТИВ» - 8 375 881 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 883 743 голоса.
Панарин Анатолий Геннадьевич – «ЗА» - 1 427 364 421 голос, «ПРОТИВ» - 8 375 881 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 221 449 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Утвердить аудитором ПАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 403 112 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 431 659 513 голосов, «ПРОТИВ» – 2 013 284 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 536 618 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Утвердить устав ПАО «МТС» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 403 112 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 1 436 068 825 голосов, «ПРОТИВ» — 11 131 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 137 369 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 403 112 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 436 055 262 голоса, «ПРОТИВ» – 9 188 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 137 172 голоса
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 403 112 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 436 087 586 голосов, «ПРОТИВ» – 11 201 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 118 536 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9. Уменьшить уставный капитал ПАО «МТС» на 6 803 198 (шесть миллионов восемьсот три тысячи сто девяносто восемь) рублей 70 (семьдесят) копеек до 199 838 157 (ста девяноста девяти миллионов восьмисот тридцати восьми тысяч ста пятидесяти семи) рублей 50 (пятидесяти) копеек путем погашения:
- 67 995 335 (шестидесяти семи миллионов девятисот девяноста пяти тысяч трехсот тридцати пяти) обыкновенных именных акций ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, приобретенных ПАО «МТС» в результате ликвидации компании Mobile Telesystems Bermuda Limited;
- 36 652 (тридцати шести тысяч шестьсот пятьдесят двух) обыкновенных именных акций ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, выкупленных ПАО «МТС» по требованиям его акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «МТС».
В результате уменьшения уставный капитал ПАО «МТС» составит 199 838 157 (сто девяносто девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч сто пятьдесят семь) рублей 50 (пятьдесят) копеек и будет состоять из 1 998 381 575 (одного миллиарда девятисот девяноста восьми миллионов трехсот восьмидесяти одной тысячи пятисот семидесяти пяти) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 403 112 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 1 436 088 707 голосов, «ПРОТИВ» — 9 312 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 105 382 голоса
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

10. Внести изменения в Устав ПАО «МТС», связанные с уменьшением уставного капитала (Приложение 2 к Протоколу).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 998 381 575 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 403 112 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 1 436 017 782 голоса, «ПРОТИВ» — 42 327 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 151 133 голоса
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: Горбунов Александр Евгеньевич.
1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС».

2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2015 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2015 год.
2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1 к Протоколу), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 14,01 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 27 997 423 739,61 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июля 2016 года.
3. Избрать в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц:
1) Горбунов Александр Евгеньевич
2) Дубовсков Андрей Анатольевич
3) Зоммер Рон
4) Комб Мишель – независимый директор
5) Миллер Стэнли – независимый директор
6) Розанов Всеволод Валерьевич
7) Регина фон Флемминг – независимый директор
8) Холтроп Томас – независимый директор
9) Шамолин Михаил Валерьевич

4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» следующих лиц:
1) Борисенкова Ирина Радомировна
2) Мамонов Максим Александрович
3) Панарин Анатолий Геннадьевич

5. Утвердить аудитором ПАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

6. Утвердить устав ПАО «МТС» в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
9. Уменьшить уставный капитал ПАО «МТС» на 6 803 198 (шесть миллионов восемьсот три тысячи сто девяносто восемь) рублей 70 (семьдесят) копеек до 199 838 157 (ста девяноста девяти миллионов восьмисот тридцати восьми тысяч ста пятидесяти семи) рублей                               50 (пятидесяти) копеек путем погашения:
- 67 995 335 (шестидесяти семи миллионов девятисот девяноста пяти тысяч трехсот тридцати пяти) обыкновенных именных акций ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, приобретенных ПАО «МТС» в результате ликвидации компании Mobile Telesystems Bermuda Limited;
- 36 652 (тридцати шести тысяч шестьсот пятьдесят двух) обыкновенных именных акций ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, выкупленных ПАО «МТС» по требованиям его акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «МТС».
В результате уменьшения уставный капитал ПАО «МТС» составит 199 838 157 (сто девяносто девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч сто пятьдесят семь) рублей 50 (пятьдесят) копеек и будет состоять из 1 998 381 575 (одного миллиарда девятисот девяноста восьми миллионов трехсот восьмидесяти одной тысячи пятисот семидесяти пяти) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая.

10. Внести изменения в Устав ПАО «МТС», связанные с уменьшением уставного капитала (Приложение 2 к Протоколу).

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2016 года, Протокол №39.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата государственной регистрации: 22.01.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007775219.


3. Подпись
3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"
__________________             Никонова О.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2016г. М.П.