МКПАО "ТКС Холдинг"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п Мелководный, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества (далее – «Собрание») принять следующие решения:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «ТКС Холдинг» по результатам деятельности МКПАО «ТКС Холдинг» за девять месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля (Девяносто два рубля 50 копеек) на одну обыкновенную акцию.
2. Выплату дивидендов в размере 92,5 рубля (Девяносто два рубля 50 копеек) на одну обыкновенную акцию осуществить со счета МКПАО «ТКС Холдинг» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров МКПАО «ТКС Холдинг», в срок не позднее 09 декабря 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» лицам – не позднее 28 декабря 2024 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт МКПАО «ТКС Холдинг».
3. Предложить Собранию установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности МКПАО «ТКС Холдинг» за девять месяцев 2024 года, – 25 ноября 2024 года.
2. По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – «Собрание»).
2. Определить форму проведения Собрания: заочное голосование.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 14 ноября 2024 года.
4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
5. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/.
6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 21 октября 2024 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции Общества.
7. Определить повестку дня Собрания:
1. Об утверждении устава МКПАО «ТКС Холдинг» в новой редакции.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности МКПАО «ТКС Холдинг» за девять месяцев 2024 года.
8. Определить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 1).
9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: разместить сообщение о проведении Собрания на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/, не позднее 23 октября 2024 года.
10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
• Проект устава Общества в новой редакции (Приложение № 2);
• Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания.
11. Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
11.1. Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в период с 16 октября 2024 года по 14 ноября 2024 года (включительно) с 10:00 до 19:00 (по местному времени), за исключением нерабочих (праздничных) и выходных дней, по следующему адресу: Российская Федерация, 690922, Приморский край, городской округ Владивостокский, остров Русский, поселок Мелководный, здание 8.
11.2. Начиная с 16 октября 2024 года ознакомиться с такой информацией (материалами) также будет возможно на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/corporate-governance/tcs-holding/.
Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору МКПАО «ТКС Холдинг» (АО «НРК-Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
12. Определить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания, в том числе которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 3).
13. Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 4). Определить дату направления бюллетеней акционерам Общества 23 октября 2024 года.
14. Принять во внимание, что председательствующим на Собрании будет председатель Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 09 октября 2024 года.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXFR; акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-16784-А-001D, дата государственной регистрации 06.06.2024, ISIN RU000A108MY2, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.К. Маркелов
3.2. Дата 09.10.2024г.