ПАО «ВУШ Холдинг»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» (далее - "Общество") из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ВУШ Холдинг» по размеру дивидендов на акцию Общества, порядку их выплаты и об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о программе долгосрочной мотивации работников Компаний Группы ВУШ в новой редакции».
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня:
11.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 2 рубля 11 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме безналичным способом.
11.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2024 года, 06 декабря 2024 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня:
12.1.Утвердить Положение о программе долгосрочной мотивации работников Компаний Группы ВУШ в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.10.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 17-2024 от 21.10.2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Чуйко
3.2. Дата 22.10.2024г.