АО "Себряковцемент"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 01.11.2024 г.
2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 6 членов из 6, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:
«О внеочередном общем собрании акционеров АО «Себряковцемент»
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по отдельным вопросам, подлежащим раскрытию:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 1 820 рублей на одну акцию.
Рекомендовать общему собранию акционеров следующий порядок выплаты дивидендов:
- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в денежной форме;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 декабря 2024г.,
- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года: номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим - не позднее 20 декабря 2024г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 20 января 2025г.
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
3. Согласится с предложением Генерального директора АО «Себряковцемент» Рогачева С.П. и направить в 2024 году:
- 2 223 829 695 рублей 40 копеек - на реконструкцию и строительство (в специальный резервный фонд Наблюдательного совета для нужд реконструкции);
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий;
- 3 000 000 рублей 00 копеек - на выплату грантов «имени Юрия Марковича Смехова»;
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий - в Волгоградскую областную организацию общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;
- 4 600 000 рублей 00 копеек - на безвозмездную помощь АО «БАУТЕК» на приобретение смесителя сухих строительных смесей (Решение Наблюдательного совета № 24 от 25.07.2024г.).
Итоги голосования по данному вопросу
«ЗА» - 6 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 1 820 рублей на одну акцию.
Рекомендовать общему собранию акционеров следующий порядок выплаты дивидендов:
- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в денежной форме;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 декабря 2024г.,
- произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года: номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим - не позднее 20 декабря 2024г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 20 января 2025г.
3. Согласится с предложением Генерального директора АО «Себряковцемент» Рогачева С.П. и направить в 2024 году:
- 2 223 829 695 рублей 40 копеек - на реконструкцию и строительство (в специальный резервный фонд Наблюдательного совета для нужд реконструкции);
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий;
- 3 000 000 рублей 00 копеек - на выплату грантов «имени Юрия Марковича Смехова»;
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий - в Волгоградскую областную организацию общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;
- 4 600 000 рублей 00 копеек - на безвозмездную помощь АО «БАУТЕК» на приобретение смесителя сухих строительных смесей (Решение Наблюдательного совета № 24 от 25.07.2024г.).
2.6. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета от 01.11.2024 г. № 48.
2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев
3.2. Дата: 01.11.2024