ПАО НПО "Наука"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 членов совета директоров Результаты голосования: 4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. (за-9;против–0, возд.-0.Решение принято); 8.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за-3;против–0,возд.-0.Решение принято);. 9.О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за -3;против–0,возд.-0.Решение принято).
2.2. Содержание решений: 4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 2 рубля 92 копейки на одну обыкновенную акцию на общую сумму 34 425 340 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Определить 24 декабря 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Принять решение о последующем одобрении сделки по заключению договора поручительства № П-244-1 от 08.10.2024 на основных условиях, согласно Приложению № 6, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенным договором поручительства № П/124 от 21.02.2023. Лица, являющиеся заинтересованными в совершении сделки, и основания их заинтересованности: члены Совета директоров ПАО НПО «Наука», занимающие должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке: Казарин А.С., Куличик И.М., Меркулов Е.В., Фильков А.Н., Чичелов Р.Ю.; член Совета директоров, председатель Правления, Генеральный директор ПАО НПО «Наука» Смолко В.В. занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; АО «ГК Наука, контролирующее лицо ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке. 9. Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению договора поручительства № П-245-1 на основных условиях, согласно Приложению № 7, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенными договорами: Договором поручительства № П/124 от 21.02.2023; Договором поручительства № П-244-1 от 08.10.2024. Лица, являющиеся заинтересованными в совершении сделки, и основания их заинтересованности: члены Совета директоров ПАО НПО «Наука», занимающие должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке: Казарин А.С., Куличик И.М., Меркулов Е.В., Фильков А.Н., Чичелов Р.Ю.; член Совета директоров, председатель Правления, Генеральный директор ПАО НПО «Наука» Смолко В.В. занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; АО «ГК Наука, контролирующее лицо ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.11.2024. № СД\13-2024.
2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 11.11.2024