АО "Себряковцемент"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания – 29.11.2024 г.
2.4. Кворум общего собрания – имеется 89,9600 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года».
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года».
Итоги голосования:
«ЗА» - 123 543 голоса, что составляет 99.9345 % от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0 % от принявших участие в собрании,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -6 голосов, что составляет 0.0048 % от принявших участие в собрании.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 75 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета Общества о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 1 820 рублей на одну акцию. Произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в денежной форме. Произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года: номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим – не позднее 20 декабря 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 20 января 2025г. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 декабря 2024г.
2.7. Дата составления протокола № 2 общего собрания акционеров - 02.12.2024 года.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев
3.2. Дата: 02.12.2024