ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628011, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г.о. Ханты-Мансийск, г Ханты-Мансийск, ул Мира, зд. 142
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600508991
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204002873
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00077-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 28.06.2024 15:10:42) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C0kQOhQsqUixrCcMiY7CjQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: п. 2.7 скорректирован в части добавления результатов голосования и формулировок решений общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по вопросам №4, 5 повестки дня. Данные изменения вносятся в связи с приведением текста сообщения о существенном факте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, зд.142
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600508991
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204002873
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00077-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://utair.ru/about/corporate/investors/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 628415, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия).
2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», составило:
- по вопросам повестки дня № № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – 7 896 123 268 голосов;
- по вопросу повестки дня № 4 – 55 272 862 876 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составило:
- по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – 7 865 972 845 голосов;
- по вопросу повестки дня № 4 – 55 061 809 915 голосов;
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
7. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 7 865 961 345 голосов, «Против» - 1 500 голосов, «Воздержался» - 6 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2023 год».
По вопросу № 2 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 7 865 961 345 голосов, «Против» - 7 500 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2023 год».
По вопросу № 3 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 7 865 904 145 голосов, «Против» - 29 700 голосов, «Воздержался» - 35 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 000.
Формулировка принятого решения:
«Распределить чистую прибыль ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2023 год согласно рекомендациям Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2023 год не начислять и не выплачивать».
По вопросу № 4 повестки дня:
Результат кумулятивного голосования:
«За» - 55 061 020 315 голосов, «Против» - 10 500 голосов, «Воздержался» - 303 100 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 476 000.
Голоса «ЗА» распределились между кандидатами в члены Наблюдательного совета в следующем порядке:
1. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 7 960 078 668 голосов;
2. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 0 голосов;
3. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 7 960 078 668 голосов;
4. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 0 голосов;
5. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 7 960 078 668 голосов;
6. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 0 голосов;
7. Мартиросов Андрей Зарменович - 7 960 078 667 голосов;
8. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 0 голосов;
9. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 7 960 078 634 голосов;
10. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 0 голосов;
11. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 7 960 078 633 голосов;
12. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 7 300 548 377 голосов;
Формулировка принятого решения:
«Избрать в Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
1. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
2. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
3. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
4. Мартиросов Андрей Зарменович - генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
5. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
6. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
7. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102).
По вопросу № 5 повестки дня:
Результат голосования:
1) По кандидату ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102):
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 58 000,
«За» - 7 865 910 045 голосов, «Против» - 1 500 голосов, «Воздержался» - 3 300 голосов.
2) По кандидату ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102):
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 58 000,
«За» - 7 865 877 045 голосов, «Против» - 36 500 голосов, «Воздержался» - 1 300 голосов.
3) По кандидату ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102):
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 58 000,
«За» - 46 000 голосов, «Против» - 6 115 867 546 голосов, «Воздержался» - 1 750 001 299 голосов.
4) По кандидату ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102):
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 66 000,
«За» – 7 865 903 045 голосов, «Против» – 2 500 голосов, «Воздержался» –1 300 голосов.
Формулировка принятого решения:
«Избрать в Ревизионную комиссию общества:
1. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
2. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
3. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102)».
По вопросу № 6 повестки дня:
Результат голосования:
За» - 7 865 931 045 голосов, «Против» - 4 500 голосов, «Воздержался» - 31 300 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 000.
Формулировка принятого решения:
«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений-аудиторские услуги» аудиторской организацией ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2024 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации».
По вопросу № 7 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 7 865 876 045 голосов, «Против» - 26 600 голосов, «Воздержался» - 65 200 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 000.
Формулировка принятого решения:
«Установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2025 году в сумме 38 379 849 (тридцать восемь миллионов триста семьдесят девять тысяч восемьсот сорок девять) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
По вопросу № 8 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 7 865 893 045 голосов, «Против» - 8 600 голосов, «Воздержался» - 65 200 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 000.
Формулировка принятого решения:
«Установить общий размер годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2025 году в сумме 51 730 (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии за исполнение им своих обязанностей члена Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном внутренними документами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сумму компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам работы с даты избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2023 году и до даты настоящего годового собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2024 №55.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его регистрации: 1-01-00077-F от 16 января 2004 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661385. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративной практики (Доверенность № Д-61/24 от 01.01.2024)
Инна Владимировна Клочкова
3.2. Дата 03.12.2024г.