АО "Коми энергосбытовая компания"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Коми энергосбытовая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, д.70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1061101039779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1101301856
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55237-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров АО «Коми энергосбытовая компания» из 7 (Семи) и избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 2: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2:
1. Вынести на годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2023 года вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года принять следующее решение:
«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 592 686
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Нераспределенная прибыль 592 686»
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 21.02.2025 № 190.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55237-Е от 17.10.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JNXK9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
акции привилегированные, государственный регистрационный номер 2-01-55237-Е от 17.10.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)-RU000A0JNXL7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Представитель
АО «Коми энергосбытовая компания»
(по доверенности от 30.09.2024) ___________________ О.Г. Муковозов
3.2. «24» февраля 2025 г.