ПАО "НКХП"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22
1.4. ОГРН эмитента 1032309077822
1.5. ИНН эмитента 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
http://www.novoroskhp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 09 декабря 2015 года;
- г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»;
- 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:
по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).
по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).
по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:
по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 47 680 000 (сорок семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) голосов, что составляет от общего числа голосов – 70,5356 процента.
по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 47 680 000 (сорок семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) голосов, что составляет от общего числа голосов – 70,5356 процента.
Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1. О выплате вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров Общества.
Вопрос № 2. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2015 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. О выплате вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 47 621 000 (сорок семь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча) голосов, что составляет 99,8763% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 59 000 (пятьдесят девять тысяч) голосов, что составляет 0,1237% голосов акционеров, присутствующих на Собрании.
Принятое решение по вопросу № 1:
Выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы Председателю Совета директоров Общества в размере, определённом в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 2. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2015 года.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 47 680 000 (сорок семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 2:
Часть чистой прибыли Общества в размере 1 000 000 275 рублей 32 копейки, полученную по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года, направить на выплату дивидендов по акциям обыкновенным именным.
Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года в денежной форме в размере 14,79356 рубля на каждую обыкновенную именную акцию Общества.
Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 декабря 2015 года.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 43 от 09 декабря 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Чемеричко
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 09 ” декабря 2015 г. М.П.