МКПАО "Т-Технологии"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п Мелководный, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://T-Technologies.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующие внутренние документы МКПАО «Т-Технологии»:
1. Методика проведения проверок Службой внутреннего аудита МКПАО «Т-Технологии»
(Приложение № 3);
2. Положение о внутреннем аудите МКПАО «Т-Технологии» в редакции № 2 (Приложение № 4);
3. Дивидендная политика МКПАО «Т-Технологии» в редакции № 2 (Приложение № 5);
4. Положение о комитете по аудиту МКПАО «Т-Технологии» в редакции № 2 (Приложение № 6).
2. По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров МКПАО «Т-Технологии» принять на годового заседания общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии» заседании следующие решения:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «Т-Технологии» по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за 2024 год в размере 32 рубля на одну обыкновенную акцию.
2. Выплату дивидендов в размере 32 рубля на 1 (Одну) обыкновенную акцию осуществить со счета МКПАО «Т-Технологии» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров
МКПАО «Т-Технологии», в срок не позднее 30 мая 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «Т-Технологии» лицам – не позднее 24 июня 2025 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт МКПАО «Т-Технологии».
3. Предложить общему собранию акционеров МКПАО «Т-Технологии» установить на Годовом заседании дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за 2024 год, – 16 мая 2025 года.
3. По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Провести оценку кандидатов в Совет директоров, признать кандидатов в Совет директоров соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации и принять решение о включении кандидатов, трое из которых соответствуют критериям независимости, в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» на годовом заседании общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии», назначенном на 05 мая 2025 года (Приложение № 7).
4. По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Определить, что в целях реализации приоритетного направления деятельности МКПАО «Т-Технологии» по утверждению и осуществлению программы долгосрочной мотивации сотрудников и (или) членов органов управления МКПАО «Т-Технологии» и (или) юридических лиц, входящих в одну группу лиц с МКПАО «Т-Технологии», органами управления МКПАО «Т-Технологии» в соответствии с законодательством Российской Федерации могут приниматься решения о размещении дополнительных акций в объёме до 1,5 (Одного целого пяти десятых) процентов от размещенных обыкновенных акций МКПАО «Т-Технологии» в каждый календарный год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 20 марта 2025 года.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.К. Маркелов
3.2. Дата 20.03.2025г.