ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, приложений к годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2024 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2024 год, включая следующие приложения к нему:
1.1.1. Отчет о соблюдении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2024 году (Приложение № 1 к годовому отчету ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2024 год).
1.1.2. Отчет о заключенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2 к годовому отчету ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2024 год).
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2024 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
2. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2024 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:
2.1.1. Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2024 года:
• по обыкновенным акциям в размере 56 руб. 98 коп. на 1 обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям в размере 0 руб. 44 коп. на 1 привилегированную акцию.
2.1.2. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2024 года, выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме:
• по обыкновенным акциям в размере 29 руб. 72 коп. на 1 обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.
2.2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 5 мая 2025 года.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
3. О предложениях по аудиторской организации Банка на 2025 год (МСФО и РСБУ).
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» назначить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год АО «Кэпт».
3.2. Утвердить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» для проведения аудита финансовой отчетности Банка, составляемой в соответствии с МСФО, на 2025 год АО «Кэпт».
Результаты голосования: решение принято единогласно.
4. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2025 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – заседание) и определить:
4.1.1. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
4.1.2. Дата и время проведения заседания: 24 апреля 2025 года в 14:00.
4.1.3. Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 59, Талион Империал Отель, 3 этаж, зал Империал.
4.1.4. Время начала регистрации участников заседания: 24 апреля 2025 года в 12:30.
4.1.5. Возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании.
4.1.6. Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 21 апреля 2025 года.
4.1.7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.
4.1.8. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте: https://lk.rrost.ru/.
4.1.9. Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
4.1.10. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 марта 2025 года.
4.2. Утвердить:
4.2.1. Повестку дня:
1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2024 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2024 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 году.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.
9. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
10. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
4.2.2. Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно предложенной редакции.
4.2.3. Порядок сообщения акционерам о проведении заседания: путем размещения сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.bspb.ru/ не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.
4.2.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, согласно предложенной редакции.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
5. Об отчетах комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2024-2025 гг).
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять к сведению:
- отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2024-2025 гг.), утвержденный решением Комитета по аудиту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 20.03.2025г. (протокол № 6);
- отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2024-2025 гг.), утвержденный решением Комитета по управлению рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 19.03.2025г. (протокол № 6);
- отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2024-2025 гг.), утвержденный решением Комитета по стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 20.03.2025г. (протокол № 7);
- отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2024-2025 гг.), утвержденный решением Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 19.03.2025г. (протокол № 8).
Результаты голосования: решение принято единогласно.
6. О работе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2024-2025 гг.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Принять к сведению доклад «О работе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2024-2025 гг.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 20.03.2025, Протокол № 9.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR
-акция именная привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.)
Дмитрий Анатольевич Завершинский
3.2. Дата 21.03.2025г.