ПАО "Группа Черкизово"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 марта 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 27.03.2025;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 15, 2 этаж, Большой Банкетный зал 3 и 4 секции (ОТЕЛЬ ЛЕСНАЯ САФМАР);
- время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут (по московскому времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества по вопросам № 1-5, 7 повестки дня: 42 222 042 (Сорок два миллиона двести двадцать две тысячи сорок два).
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имевших право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров Общества, при кумулятивном голосовании по вопросу № 6 повестки дня: 379 998 378 (Триста семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч триста семьдесят восемь).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросам № 1-5, 7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 42 175 081 (Сорок два миллиона сто семьдесят пять тысяч восемьдесят один) и 1 / 3.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросам № 1-5, 7 повестки дня: 40 769 745 (Сорок миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок пять).
Заседание Общего собрания акционеров Общества правомочно по вопросам повестки дня № 1-5, 7 (имеется кворум 96.667852%).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров Общества, при кумулятивном голосовании по вопросу № 6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 379 575 732 (Триста семьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот тридцать два).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров Общества, при кумулятивном голосовании по вопросу № 6 повестки дня: 366 927 705 (Триста шестьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать семь тысяч семьсот пять).
Заседание Общего собрания акционеров Общества правомочно по вопросу № 6 повестки дня (имеется кворум 96.667852%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня заседания:
За: 40 768 151 (99.996090%);
Против: 47 (0.000115%);
Воздержался: 1 369 (0.003358%);
Недействительные: 0 (0.000000%);
По иным основаниям: 178 (0.000437%).
Утвердить Устав ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции (редакция № 11).
По 2 вопросу повестки дня заседания:
За: 40 768 994 (99.998158%);
Против: 14 (0.000034%);
Воздержался: 560 (0.001374%);
Недействительные: 0 (0.000000%);
По иным основаниям: 177 (0.000434%).
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
По 3 вопросу повестки дня заседания:
За: 40 768 922 (99.997981%);
Против: 14 (0.000034%);
Воздержался: 631 (0.001548%);
Недействительные: 0 (0.000000%);
По иным основаниям: 178 (0.000437%).
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По 4 вопросу повестки дня заседания:
За: 40 769 491 (99.999377%);
Против: 45 (0.000110%);
Воздержался: 45 (0.000110%);
Недействительные: 0 (0.000000%);
По иным основаниям: 164 (0.000403%).
Распределить прибыль по результатам 2024 года. Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме в размере 98 рублей 92 копейки на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2025 года.
Определить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 21 апреля 2025 года;
- другим, зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 16 мая 2025 года.
Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2024 года, не распределять.
По 5 вопросу повестки дня заседания:
За: 40 768 862 (99.997834%);
Против: 159 (0.000390%);
Воздержался: 564 (0.001383%);
Недействительные: 1 (0.000002%);
По иным основаниям: 159 (0.000391%).
Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девяти) членам.
По 6 вопросу повестки дня заседания:
За: 366 909 149;
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА»
1. ФИО 52 491 611
2. ФИО 46 935 860
3. ФИО 45 258 981
4. ФИО 38 503 221
5. ФИО 38 303 224
6. ФИО 36 803 536
7. ФИО 36 503 289
8. ФИО 36 303 218
9. ФИО 35 806 209
Против: 2 313;
Воздержался: 13 329;
Недействительные: 0;
По иным основаниям: 2 914.
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО
Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 и постановлением Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023.
По 7 вопросу повестки дня заседания:
За: 40 768 137 (99.996056%);
Против: 24 (0.000059%);
Воздержался: 1 219 (0.002990%);
Недействительные: 1 (0.000002%);
По иным основаниям: 364 (0.000893%).
Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2025 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.03.2025, протокол № 27/325а.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата: «28» марта 2025 г.