МКПАО «МД Медикал Груп»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900006591
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900026494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16802-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4 «Проведение годового заседания общего собрания акционеров»:
«ЗА» - Курцер Марк Аркадьевич, Устименко Виталий Александрович, Лукина Татьяна Борисовна, Калугин Сергей Борисович, Меклер Владимир Александрович, Кудимов Юрий Александрович.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решения по вопросу повестки дня №4 приняты.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7 «Рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям или ценным бумагам, подтверждающим права на акции, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
«ЗА» - Лукина Татьяна Борисовна, Калугин Сергей Борисович, Меклер Владимир Александрович, Кудимов Юрий Александрович.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Курцер Марк Аркадьевич, Устименко Виталий Александрович.
Решения по вопросу повестки дня №7 приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня №4 «Проведение годового заседания общего собрания акционеров»:
«4.1. Утвердить повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
4.2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию общего собрания акционеров:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заседания, совмещённого с заочным голосованием.
Установить следующие параметры данного собрания:
1) способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещённое с заочным голосованием;
2) дата и время проведения заседания: 06 мая 2025 г. в 10 ч 00 мин.
3) время начала регистрации акционеров: 09 ч 30 мин.
4) место проведения заседания: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 24, корп. 1
5) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 апреля 2025г.
6) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-16802-A от 13 мая 2024 года.
7) уведомить акционеров Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров путем направления сообщений по форме Приложения № 1 заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, либо вручением под роспись.
8) перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению акционерам (представителям акционеров) Общества при подготовке годового заседания общего собрания акционеров:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение внутреннего аудита;
4) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества;
5) рекомендации Совета директоров по вопросам повестки;
6) проекты решений общего собрания акционеров.
9) информационные материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров МКПАО «МД Медикал Груп», в рабочие дни, начиная с 14 апреля 2025 г., с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Лапино, д.111/1, МКПАО «МД Медикал Груп». Данная информация и материалы будут доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, также во время его проведения;
10) утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по форме Приложения № 2;
11) адрес для направления заполненных бюллетеней по почте или для личной сдачи заполненных бюллетеней: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2, Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»;
12) дата окончания приема бюллетеней при проведении заседания, совмещённого с заочным голосованием: 03 мая 2025г.
Включить в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента следующих кандидатов: Калугин Сергей Борисович, Кудимов Юрий Александрович, Курцер Марк Аркадьевич, Лукина Татьяна Борисовна, Меклер Владимир Александрович, Устименко Виталий Александрович.»
По вопросу повестки дня №7 «Рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям или ценным бумагам, подтверждающим права на акции, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» приняты следующие решения:
«7.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:
1. выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 финансового года по обыкновенным акциям Общества в размере 22 рубля на одну обыкновенную акцию;
2. выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке;
3. выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 19 мая 2025 года.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 6 от 28.03.2025г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16802-A, дата государственной регистрации выпуска: 13 мая 2024 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108KL3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Курцер
3.2. Дата 31.03.2025г.