ОАО СМП

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900513679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901008432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00140-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12187
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.04.2025 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.04.2025 года, Протокол заседания Совета директоров №06/25-СД.
2.3 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания совета директоров имеется, в заседании Совета директоров приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров.
2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 2 «О рекомендациях по распределению прибыли и размеру дивидендов по итогам 2024 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО СМП: прибыль, полученную ОАО СМП по результатам 2024 года, в размере 57 522 490 рублей 66 копеек направить на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития ОАО СМП. Дивиденды по результатам деятельности ОАО СМП за 2024 год по привилегированным акциям типа А ОАО СМП и обыкновенным акциям ОАО СМП не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования: Решение принято.
Число голосов по вариантам голосования:
ЗА -8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00140-А, дата присвоения: 25.12.2015; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007665014; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
-акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00140-А, дата присвоения: 25.12.2015; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007665022; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Начальник правового управления ОАО СМП (доверенность)
Лыпарь Роман Павлович
3.2. Дата 04.04.2025г.