ОАО "Омский аэропорт"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644103, Омская область, город Омск, улица Транссибирская, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025501376878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5507028605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00803-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8296
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.04.2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Число избранных членов совета директоров – 9 (девять). Число членов совета директоров, принявших участие в заседании, – 7 (семь). Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7 "Утверждение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2024 года. Предложение общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года.":
"ЗА" – 7 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Особые мнения по вопросу – отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 7: 1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по результатам 2024 года принять следующее решение: "Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2024 года в размере 120 095 088 рублей 09 копеек следующим образом: 120 094 524 рублей – направить на выплату дивидендов. Объявить и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 761 рубль 20 копеек на акцию денежными средствами в рублях, по привилегированным акциям типа А в размере 761 рубль 20 копеек на акцию денежными средствами в рублях в срок и в порядке, которые предусмотрены законодательством.".
2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по результатам 2024 года установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года, – 27 мая 2025 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 4/2025 от 07 апреля 2025 года.
2.5. Вид ценных бумаг, категория (тип), серия (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения:
обыкновенные именные бездокументарные акции, ГРН: 1-01-00803-F; дата государственной регистрации: 20 июня 2003 года, ISIN код – RU000A0JQ2C2, CFI код – ESVXFR;
привилегированные именные бездокументарные акции типа А, ГРН: 2-01-00803-F; дата государственной регистрации: 20 июня 2003 года, ISIN код – RU000A0JQ2D0, CFI код - EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Омский аэропорт" О.А. Селиверстов
(подпись)
3.2. Дата « 07 » апреля 20 25 г. М.П.