АО "Себряковцемент"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 10.04.2025 г.
2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 6 членов из 6, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:
1.О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2024 год) по результатам отчетного 2024 года.
3.Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по отдельным вопросам, подлежащим раскрытию:
1.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Себряковцемент».
способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).
дата проведения заседания: «16» мая 2025 года.
время проведения заседания: 12:00 час., время начала регистрации: 10:00 час.
голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «13» мая 2025 года.
место проведения заседания: 403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Индустриальная, д. 2, инженерный корпус, 3 этаж, конференц-зал.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (голосование осуществляется бюллетенями для голосования): 403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Индустриальная, д. 2, АО «Себряковцемент».
способы подписания бюллетеней - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, также акционерам предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте регистратора - Акционерное общество ВТБ Регистратор по адресу https://www.vtbreg.ru в личном кабинете акционера.
1.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 21 апреля 2025г.
1.3. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года, за исключением выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
1.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (приложение № 1 к протоколу).
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:
Не позднее 25 апреля 2025г. разместить сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества на странице информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой обществом для раскрытия информации, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.sebcement.ru.
1.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:
1) годовой отчет Общества за 2024 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
4) сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества, ревизионную комиссию Общества, об аудиторской организации, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества,
5) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
6) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
7) проекты решений общего собрания акционеров;
8) рекомендации Наблюдательного Совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2024 года.
1.6. Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
С данной информацией (материалами) акционерам можно ознакомиться с «25» апреля 2025 года ежедневно, кроме выходных дней, с 14-00 до 17-00 в отделе кадров (инженерный корпус, 1 этаж) по адресу Общества (403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Индустриальная, д.2).
1.7. В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и п. 4.5. Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Во исполнение ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» поручить регистратору Общества в срок не позднее 25 апреля 2025 года осуществить рассылку бюллетеней для голосования заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
Поручить Генеральному директору Общества Рогачеву С.П. заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнению функций счетной комиссии с обеспечением электронного голосования.
1.8. В соответствии с п. 16.2.1. Общества члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 6 человек.
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров избрать Наблюдательный совет Общества в составе 6 человек.
Включить в список для голосования по выборам в состав Наблюдательного совета Общества следующие кандидатуры:
Макропулос Аристодимос,
Коласис Фаидон,
Смехов Владимир Юрьевич,
Смехов Евгений Юрьевич,
Христэас Кириакос,
Яковлев Владимир Анатольевич.
1.9. В соответствии с п. 19.2. Общества Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в составе 4 человек
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров избрать Ревизионную комиссию в составе 4 человек.
Включить в список для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
Кузина Мария Викторовна,
Рыженко Елена Александровна,
Синодинос Адамантиос,
Фильченкова Марина Константиновна.
1.10. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аудит-Вела».
1.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (приложение № 2 к протоколу).
Итоги голосования по данному вопросу:
Макропулос А.ЗА
Смехов Е.Ю.ЗА
Смехов В.Ю..ЗА
Яковлев В. А.ЗА
Коласис ФаидонЗА
Христэас Кириакос ЗА
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года, после налогообложения, в размерах:
- 2 376 376 640 рублей 67 копеек - на реконструкцию и строительство (в специальный резервный фонд Наблюдательного совета для нужд реконструкции);
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий;
- 3 000 000 рублей 00 копеек - на выплату грантов «имени Юрия Марковича Смехова»;
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий - в Волгоградскую областную организацию общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;
- 11 600 000 рублей 00 копеек - на безвозмездную помощь АО «БАУТЕК»;
- 250 106 220 рублей 00 копеек - на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
2.2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 1 820 рублей на одну акцию, распределенных в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2024г.
Итоги голосования по данному вопросу:
Макропулос А.ЗА
Смехов Е.Ю.ЗА
Смехов В.Ю..ЗА
Яковлев В. А.ЗА
Коласис ФаидонЗА
Христэас Кириакос ЗА
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Итоги голосования по данному вопросу:
Макропулос А.ЗА
Смехов Е.Ю.ЗА
Смехов В.Ю..ЗА
Яковлев В. А.ЗА
Коласис ФаидонЗА
Христэас Кириакос ЗА
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.5. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:
1.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Себряковцемент».
способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).
дата проведения заседания: «16» мая 2025 года.
время проведения заседания: 12:00 час., время начала регистрации: 10:00 час.
голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «13» мая 2025 года.
место проведения заседания: 403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Индустриальная, д. 2, инженерный корпус, 3 этаж, конференц-зал.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (голосование осуществляется бюллетенями для голосования): 403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Индустриальная, д. 2, АО «Себряковцемент».
способы подписания бюллетеней - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, также акционерам предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте регистратора - Акционерное общество ВТБ Регистратор по адресу https://www.vtbreg.ru в личном кабинете акционера.
1.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 21 апреля 2025г.
1.3. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года, за исключением выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
1.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (приложение № 1 к протоколу).
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:
Не позднее 25 апреля 2025г. разместить сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества на странице информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой обществом для раскрытия информации, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.sebcement.ru.
1.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:
1) годовой отчет Общества за 2024 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
4) сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества, ревизионную комиссию Общества, об аудиторской организации, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества,
5) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
6) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
7) проекты решений общего собрания акционеров;
8) рекомендации Наблюдательного Совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2024 года.
1.6. Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
С данной информацией (материалами) акционерам можно ознакомиться с «25» апреля 2025 года ежедневно, кроме выходных дней, с 14-00 до 17-00 в отделе кадров (инженерный корпус, 1 этаж) по адресу Общества (403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Индустриальная, д.2).
1.7. В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и п. 4.5. Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Во исполнение ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» поручить регистратору Общества в срок не позднее 25 апреля 2025 года осуществить рассылку бюллетеней для голосования заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
Поручить Генеральному директору Общества Рогачеву С.П. заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнению функций счетной комиссии с обеспечением электронного голосования.
1.8. В соответствии с п. 16.2.1. Общества члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 6 человек.
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров избрать Наблюдательный совет Общества в составе 6 человек.
Включить в список для голосования по выборам в состав Наблюдательного совета Общества следующие кандидатуры:
Макропулос Аристодимос,
Коласис Фаидон,
Смехов Владимир Юрьевич,
Смехов Евгений Юрьевич,
Христэас Кириакос,
Яковлев Владимир Анатольевич.
1.9. В соответствии с п. 19.2. Общества Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в составе 4 человек
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров избрать Ревизионную комиссию в составе 4 человек.
Включить в список для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
Кузина Мария Викторовна,
Рыженко Елена Александровна,
Синодинос Адамантиос,
Фильченкова Марина Константиновна.
1.10. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аудит-Вела».
1.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (приложение № 2 к протоколу).
2.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года, после налогообложения, в размерах:
- 2 376 376 640 рублей 67 копеек - на реконструкцию и строительство (в специальный резервный фонд Наблюдательного совета для нужд реконструкции);
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий;
- 3 000 000 рублей 00 копеек - на выплату грантов «имени Юрия Марковича Смехова»;
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий - в Волгоградскую областную организацию общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;
- 11 600 000 рублей 00 копеек - на безвозмездную помощь АО «БАУТЕК»;
- 250 106 220 рублей 00 копеек - на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
2.2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 1 820 рублей на одну акцию, распределенных в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2024г.
3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е
2.7. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета № 91 - 11.04.2025 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев
3.2. Дата: 11.04.2025